陕天然气：关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告2018-10-29
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2018-059
陕西省天然气股份有限公司
关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，
经陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议决议，定于 2018 年 11 月 14 日召开 2018 年第三次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开日期和时间
1.现场会议召开时间：2018 年 11 月 14 日（星期三）下午 14:30。
2.网络投票时间：2018 年 11 月 13 日至 2018 年 11 月 14 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018
年 11 月 14 日上午 9：30－11：30 时，下午 13：00－15：00 时；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年 11 月 13
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日下午 15：00 时至 2018 年 11 月 14 日下午 15：00 时期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，
陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 11 楼会议室。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方
式，公司全体股东应选择其中一种方式参与投票。
1.选择参与现场投票的股东或代理人应按时出席现场会议并投票。
2.其他股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权（具体操作流程详
见附件 1），如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结
果为准。
3.中小投资者表决情况单独计票。
（六）股权登记日：2018 年 11 月 7 日（星期三）
（七）出席对象
1.2018 年 11 月 7 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
4.其他相关人员。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项3项，内容如下：
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（一）关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案
（二）关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
（三）关于公司申请注册发行中期票据的议案
上述议案经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七
次会议审议通过后提交。其中，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对
独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案 √
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 √
3.00 关于公司申请注册发行中期票据的议案 √
四、会议登记等事项
（一）登记时间：2018 年 11 月 8 日-11 月 13 日
上午 9：30-11：30
下午 14：30-17：30
（二）登记地点：陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，公
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司金融证券部。
（三）登记方式
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公
司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委
托书。
（四）会议联系方式
通讯地址：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股
份有限公司金融证券部
联系人：贺 轶
电 话：029-86156196
传 真：029-86156196
邮 编：710016
邮 箱：heyi@shaanxigas.com
（五）参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
（六）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件
到场。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体
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操作流程详见附件 1。
六、备查文件
第四届董事会第十九次会议决议
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2018 年 10 月 29 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362267
2.投票简称：陕气投票
3.填报表决意见或选举票数。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 11 月 14 日上午 9：30－11：30 时，下午 13：
00－15：00 时；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 13 日（现场股东
大会召开前一日）下午 15：00 时至 2018 年 11 月 14 日（现场股东大会结
束当日）下午 15：00 时期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
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投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天
然气股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议，并就下列事项代为
行使表决权：
委托人签名： 受托人签名：
(法人股东由法定代表人签名
并加盖单位公章)
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人联系电话：
如存在相关意见，请简要说明：
本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托日期：2018 年 月 日
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本次股东大会提案表决意见表
备注 表决意见
提案
提案名称 该列
编码 同意 反对 弃权
打勾
的栏
100 总议案：所有提案 √
目可
非累积投票提案
以投
1.00 关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案 √
票
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 √
3.00 关于公司申请注册发行中期票据的议案 √
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