陕天然气：2018年第三次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告2018-11-15
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2018-062
陕西省天然气股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重
大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资
者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神，陕西
省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第三次临时股东大会
采用中小投资者单独计票，中小投资者标准按《深圳证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则（2017 年修订）》第二十六条关于中小投资
者的规定执行。
2.对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司
取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。
互动邮箱：public@shaanxigas.com
互动电话：029-86156198
3.本次股东大会无否决提案的情况。
4.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
5.本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
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一、会议召开和出席情况
（一）陕西省天然气股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会现场
会议于 2018 年 11 月 14 日 14:30 在位于西安经济技术开发区 A1 区开元路
2 号的陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 11 楼会议室召开。
（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长李谦益先生主持，公
司董事会在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网分
别刊登了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的公告》。会议召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，会议合法合规。
（四）本次股东大会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 11 月
14 日上午 9：30－11：30 时，下午 13：00－15：00 时；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年 11 月 13 日下午 15：00 时至
2018 年 11 月 14 日下午 15：00 时期间的任意时间。
（五）出席会议的股东及股东授权代表共计 9 人，代表公司有表决权
股份 721,097,717 股，占公司有效表决权股份总数的 64.8409%，其中：
1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计 6 名，代表公司有表决权
股份 719,372,663 股，占公司有效表决权股份总数的 64.6874％；
2.通过网络投票的股东 3 人，代表公司有表决权股份 1,707,054 股，
占公司有效表决权股份总数的 0.1535％；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 5 人，代表公司有
表决权股份 4,549,261 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4091%。
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（六）公司独立董事候选人彭元正先生、部分董事、监事出席了本次
股东大会；公司部分高级管理人员、见证律师等人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了相
关议案，并作出如下决议：
（一）审议通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 721,079,517 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.99997%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权
200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.00003%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,549,061 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9956%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0044%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会
有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 721,079,017 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权
700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.0001%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,548,561 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9846%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
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小股东所持股份的 0.0154%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会
有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》
表决结果：同意 721,079,517 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.99997%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权
200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.00003%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,549,061 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9956%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0044%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会
有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师靳文静、赵戈辉现场见
证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序
符合法律法规和《公司章程》的规定；会议的召集人及出席会议人员的资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的
决议合法有效。
详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《陕西永嘉信
律师事务所关于陕西省天然气股份有限公司2018年第三次临时股东大会
的法律意见书》。
四、备查文件
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1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2018 年 11 月 15 日
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