股票代码：002267      股票简称：陕天然气        公告编号：2018-065



                   陕西省天然气股份有限公司
              第四届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八

次会议于 2018 年 12 月 29 日在公司调度指挥中心大楼 13 楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于 2018 年 12 月 20 日以直接送达或电子邮件方式

送达各位监事。本次会议采用现场表决的方式召开。现场会议由监事会主

席侯晓莉主持，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司

董事会秘书、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师张倩云女士列

席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公务用车改革车辆处置的议案》

    1.公务用车公开拍卖

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.公务用车处置的关联交易


                                 1
    关联监事侯晓莉、刘宏波对该事项进行回避表决。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经认真审议核查，监事会认为，公务用车处置中30辆车以资产评估价

格为挂牌价进行拍卖、1辆车以资产评估价值作为转让价格转让给公司控

股股东陕西燃气集团有限公司，交易定价均未违反公平、公正、公允的原

则,符合交易规则,不存在损害公司及其股东合法权益的情形；公务用车处

置中涉及的关联交易对公司独立性没有影响，亦不会对公司当期及未来的

财务状况和经营成果产生重大影响。

    关联交易具体内容详见公司于 2018 年 12 月 30 日在指定媒体《中国

证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于车辆处

置暨关联交易的公告》（公告编号：2018-067）。

    同意该议案。

    （二）审议通过《关于追加日常关联交易的议案》

    1.追加 2018 年度与渭南市天然气有限公司日常关联交易

    关联监事侯晓莉、刘宏波对该事项进行回避表决。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.追加 2018 年度与铜川市天然气有限公司日常关联交易

    关联监事侯晓莉、刘宏波对该事项进行回避表决。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3.追加 2018 年度与陕西三原华通天然气有限公司日常关联交易

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经认真审议核查，监事会认为，公司与上述三家关联方追加日常关联


                                2
交易系基于公司业务发展的需要,交易价格符合公平、公正、公允的原则,

符合交易规则，不存在损害公司及其股东合法权益的情形。

    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 30 日在指定媒体《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于追加 2018 年度

日常关联交易的公告》（公告编号：2018-068）。

    同意该议案。



    三、备查文件

    第四届监事会第十八次会议决议及签字页。

    特此公告。



                                         陕西省天然气股份有限公司

                                                监 事 会

                                             2018 年 12 月 30 日




                                3