股票代码：002267          股票简称：陕天然气          公告编号：2018-064



                     陕西省天然气股份有限公司
                第四届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次会议于2018年12月29日在公司调度指挥中心大楼13楼会议室召开。召开
本次会议的通知已于2018年12月20日以直接送达或电子邮件方式送达各
位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议
由董事长李谦益先生主持，会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事
12名。独立董事赵选民先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式行
使表决权。公司全体监事、部分高级管理人员、相关部门负责人及陕西永
嘉信律师事务所律师张倩云女士列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于收购吴起宝泽天然气有限责任公司股权的议
案》
    为 大 力发 展 城市 燃 气板 块 业务 ， 积极 推 进并 购 重组 ， 公司拟以
14,721.08万元收购吴起宝泽天然气有限责任公司100%股权，该事项已经



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公司董事会战略委员会2018年第二次会议审议通过。
    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 30 日在指定媒体《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于收购吴起宝泽天
然气有限责任公司 100%股权的公告》（公告编号：2018-066）。
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    同意该议案。
   （二）审议通过《关于公务用车改革车辆处置的议案》
    1.公务用车公开拍卖事项
    根据《关于印发〈陕西省省属国有企业公务用车制度改革实施方案〉
的通知》（陕车改发【2018】4号），公司拟定了公务用车制度改革实施
方案，拟对31辆公务用车进行处置。拟处置车辆账面原值1,418.2万元，账
面净值47.2万元，公司聘请专业评估机构以2018年11月9日为评估基准日
对车辆进行了市场价值评估，评估价值272.19万元。
    本次车辆处置中的30辆车的账面原值1,355.24万元，账面净值46万元，
评估价值为254.69万元，公司拟委托西部产权交易所有限责任公司进行公
开挂牌拍卖，拍卖底价为评估价值254.69万元。
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    2.公务用车处置的关联交易事项
    本次公务用车处置中牌照号为陕 A-J066L 的丰田牌小型越野客车，账
面原值62.96万元，账面净值1.14万元，拟以评估价值17.5万元为转让价格
转让给控股股东陕西燃气集团有限公司。独立董事对车辆处置关联交易事
项发表了事前认可和同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 30 日在指定媒体《中国证券报》




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《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届
董事会第二十次会议相关事项的事前认可和独立意见》《关于车辆处置暨
关联交易的公告》（公告编号：2018-067）。
       关联董事李谦益、方嘉志、高耀洲、杨实对该议案进行回避表决。
       表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
       同意上述议案。
       （三）审议通过《关于高级管理人员2017年度薪酬兑现及2018年度
基薪标准的议案》
       1.高级管理人员2017年度薪酬兑现
       公司高级管理人员2017薪酬中的基本年薪当期按月分摊兑现，绩效年
薪在年度目标责任考核完成后当期兑现。现根据年度考核情况同意兑现高
级管理人员2017年度绩效年薪。
       表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
       2.高级管理人员2018年度基薪标准
    按照陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于印发<陕西省国
资委监管企业负责人薪酬管理办法>的通知》(陕国资分配发【2015】293
号)及相关规定，暂定2018年公司总经理基薪为13.76万元，分配系数为1.0，
其他高级管理人员基薪为11.696万元，平均分配系数为0.85。
       该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会2018年第二次会议审议通
过。
       表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
       独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
       具体内容详见公司于 2018 年 12 月 30 日在指定媒体《中国证券报》




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《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届
董事会第二十次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
    同意上述议案。
    （四）审议通过《关于追加“兜底扶贫”资金投入的议案》
    公司2017年8月11日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关
于实施扶贫攻坚项目的议案》，同意在延川县实施“兜底扶贫”项目，计
划投入资金445万元。由于该项目建档立卡贫困户数量从原计划的1,270户
增至2,819户，项目实施费用预计为559万元，较原计划资金投入追加154
万元。
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    同意该议案。
    （五）审议通过《关于追加2018年度日常关联交易的议案》
    1.追加2018年度与渭南市天然气有限公司日常关联交易
    关联董事李谦益、方嘉志、高耀洲、任妙良、杨实对该议案进行回避
表决。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    2.追加2018年度与铜川市天然气有限公司日常关联交易
    关联董事李谦益、方嘉志、高耀洲、杨实对该议案进行回避表决。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    3.追加2018年度与陕西三原华通天然气有限公司日常关联交易
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    独立董事对上述事项均发表了事前认可及同意的独立意见。
    具体内容详见公司于2018年12月30日在指定媒体《中国证券报》《上




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海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事
会第二十次会议相关事项的事前认可和独立意见》《关于追加2018年度日
常关联交易的公告》（公告编号：2018-068）。
    同意上述议案。
    三、备查文件
    （一）第四届董事会第二十次会议决议及签字页。
    （二）独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可
和独立意见。
    特此公告。




                                   陕西省天然气股份有限公司
                                             董 事   会
                                        2018 年 12 月 30 日




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