陕天然气：第四届监事会第十九次会议决议公告2019-02-28
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2019-002
陕西省天然气股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九
次会议于 2019 年 2 月 26 日在公司调度指挥中心大楼 11 楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于 2019 年 2 月 18 日以直接送达或电子邮件方式送
达各位监事。本次会议采用现场表决的方式召开。现场会议由监事会主席
侯晓莉主持，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司董
事会秘书、部分高级管理人员及陕西永嘉信律师事务所律师张倩云女士列
席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事和监事2017年度薪酬兑现及2018年度基薪
标准的议案》
1.监事 2017 年度绩效年薪兑现
根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》（陕国资分配发
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[2015]293 号）和相关薪酬管理规定，公司职工监事孙俊平女士（工会主
席）在公司领取基本年薪和绩效年薪，基本年薪当期按月分摊兑现，绩效
年薪在年度目标责任考核完成后当期兑现。现根据 2017 年度考核情况同
意兑现孙俊平女士 2017 年度绩效年薪。职工监事谢京阳先生为公司外派
子公司高级管理人员，薪酬标准执行公司《全资、控股公司高级管理人员
薪酬办法》。监事会主席侯晓莉女士、监事刘宏波先生、郑风雷先生因在
公司股东单位任职，不在公司领取薪酬。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.监事 2018 年度基本年薪标准
根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》（陕国资分配发
[2015]293 号）和相关薪酬管理制度规定，确定职工监事孙俊平女士（工
会主席）2018 年度基本年薪为 11.696 元。职工监事谢京阳先生为公司外
派子公司高级管理人员，薪酬标准执行公司《全资、控股公司高级管理人
员薪酬办法》。监事会主席侯晓莉女士、监事刘宏波先生、郑风雷先生因
在公司股东单位任职，不在公司领取薪酬。
经审核，监事会认为，公司监事 2017 年度薪酬兑现和 2018 年度基薪
标准符合公司实际经营情况和薪酬管理相关规定，有利于公司的发展，不
存在损害公司和中小股东利益的情形。监事 2017 年度薪酬兑现和 2018 年
度基薪标准事项的决策程序符合法律法规的相关规定。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将上述议案提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度7-12月固定资产报废的议案》
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按照《企业会计准则》和公司固定资产相关管理制度规定，2018 年
7-12 月公司拟对包括办公设备、通讯设备、自动化设备及运输设备在内的
不能正常使用的 131 项固定资产进行报废处理。截至 2018 年 12 月 31 日，
报废固定资产原值合计 1,530,734.7 元，累计折旧 1,458,333.38 元，净值
72,401.32 元。上述资产报废事项预计影响损益 72,401.32 元，实际数字以
资产清理当月数据为准。
经审核，监事会认为，公司按照《企业会计准则》和公司固定资产管
理制度对固定资产进行报废处理，符合公司实际情况，能够客观、公允地
反映公司财务状况和经营成果。本次固定资产报废的决策程序符合法律法
规的相关规定。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（三）审议通过《关于全资子公司对单项应收账款计提大额坏账准备
的议案》
经审核，监事会认为，公司按照《企业会计准则》和公司会计政策等
的规定对存在减值迹象的应收账款计提资产减值准备，符合公司实际情
况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值
准备事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2019 年 2 月 28 日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于单项计提资产减值准
备的公告》（公告编号：2019-003）。
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表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（四）审议通过《关于变更财务报表格式的议案》
经审核，监事会认为，公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财
务报表格式的通知》(财会[2018]15号）文件要求，对财务报表格式进行相
应变更，符合《企业会计准则》和公司实际情况，能够客观、公允地反映
公司财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政策变更决策程序符合有
关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2019 年 2 月 28 日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2019-004）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为，公司按照《企业会计准则》和公司会计政策等
的规定对存在减值迹象的生产物资和工程物资计提资产减值准备，符合公
司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提
资产减值准备事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于2019年2月28日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于单项计提资产减值准
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备的公告》（公告编号：2019-003）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（六）审议通过《关于变更输气管线折旧年限的议案》
经审核，监事会认为，公司本次对输气管线折旧年限进行调整，符合
《企业会计准则》相关规定和公司固定资产实际情况。本次会计估计变更
的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于2019年2月28日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计估计变更的公告》
（公告编号：2019-005）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（七）审议通过《关于追加与陕西液化天然气投资发展有限公司2018
年度日常关联交易的议案》
经审核，监事会认为，公司追加向陕西液化公司销售天然气、采购
LNG 调峰气日常关联交易系基于公司业务发展和冬季保供的需要，交易
价格符合公平、公正、公允的原则，符合交易规则，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。公司第四届董事会第二十一次会议在
审议该事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证
券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
关联交易具体内容详见公司于 2019 年 2 月 28 日在指定媒体《中国证
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券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于追加 2018
年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。
关联监事侯晓莉、刘宏波对该事项回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（八）审议通过《关于与西安华通新能源股份有限公司全资子公司
2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为，公司与西安华通新能源股份有限公司全资子公
司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计系基于
公司业务发展需要，交易价格符合公平、公正、公允的原则，符合交易规
则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司第四届
董事会第二十一次会议对该事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等
有关法律、法规以及公司章程的规定。
关联交易具体内容详见公司于 2019 年 2 月 28 日在指定媒体《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2019 年度日常
关联交易预计公告》（公告编号：2019-007）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于与西安中民燃气有限公司2018年度日常关联交
易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为，公司与西安中民燃气有限公司 2018 年度日常
关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计系基于公司业务发展需
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要，交易价格符合公平、公正、公允的原则，符合交易规则，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司第四届董事会第二十一
次会议对该事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规
以及公司章程的规定。
关联交易具体内容详见公司于 2019 年 2 月 28 日在指定媒体《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2019 年度日常
关联交易预计公告》（公告编号：2019-007）。
关联监事孙俊平对该事项回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于与铜川市天然气有限公司2018年度日常关联交
易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为，公司与铜川市天然气有限公司 2018 年度日常
关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计系基于公司业务发展需
要，交易价格符合公平、公正、公允的原则，符合交易规则，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司第四届董事会第二十一
次会议在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司
法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
关联交易具体内容详见公司于 2019 年 2 月 28 日在指定媒体《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2019 年度日常
关联交易预计公告》（公告编号：2019-007）。
关联监事侯晓莉、刘宏波对该事项回避表决。
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于与渭南市天然气有限公司2018年度日常关联
交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为，公司与渭南市天然气有限公司 2018 年度日常
关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计系基于公司业务发展需
要，交易价格符合公平、公正、公允的原则，符合交易规则，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司第四届董事会第二十一
次会议在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司
法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
关联交易具体内容详见公司于 2019 年 2 月 28 日在指定媒体《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2019 年度日常
关联交易预计公告》（公告编号：2019-007）。
关联监事侯晓莉、刘宏波对该事项回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于与陕西液化天然气投资发展有限公司2018
年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为，公司与陕西液化天然气投资发展有限公司 2018
年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计系基于公司业
务发展和冬季保供的需要，交易价格符合公平、公正、公允的原则，符合
交易规则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司
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第四届董事会第二十一次会议在审议该事项时，关联董事进行了回避表
决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程
的规定。
关联交易具体内容详见公司于 2019 年 2 月 28 日在指定媒体《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2019 年度日常
关联交易预计公告》（公告编号：2019-007）。
关联监事侯晓莉、刘宏波对该事项回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
三、备查文件
第四届监事会第十九次会议决议及签字页。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
监 事 会
2019 年 2 月 26 日
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