股票代码：002267       股票简称：陕天然气         公告编号：2019-008



                   陕西省天然气股份有限公司
       关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟定于 2019 年 3

月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），

现将本次股东大会有关事项安排如下：

    一、会议召开的基本情况

    （一）股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    （三）会议召开日期和时间

    1.现场会议召开时间：2019 年 3 月 15 日下午 14:30。

    2.网络投票时间：2019 年 3 月 14 日至 2019 年 3 月 15 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019

年 3 月 15 日上午 9：30－11：30 时，下午 13：00－15：00 时；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 3 月 14




                                  1
日下午 15：00 时至 2019 年 3 月 15 日下午 15：00 时期间的任意时间。

    （四）现场会议召开地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，

陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 11 楼会议室。

    （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方

式，公司全体股东应选择其中一种方式参与投票。

    1.选择参与现场投票的股东或代理人应按时出席现场会议并投票。

    2.其他股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权（具体操作流程详

见附件 1），如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结

果为准。

    3.中小投资者表决情况单独计票。

    （六）股权登记日：2019 年 3 月 8 日（星期五）

    （七）出席对象
    1.2019年3月8日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结

算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有

权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是公司的股东。

    特别提示：股东陕西燃气集团有限公司作为关联方，应当在审议《关

于与铜川市天然气有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度

日常关联交易预计的议案》《关于与渭南市天然气有限公司2018年度日常

关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》《关于与陕西液

化天然气投资发展有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度



                                 2
日常关联交易预计的议案》等3项议案时回避表决，且不能委托其他股东

代为表决。

       2.公司董事、监事和高级管理人员。

       3.公司聘请的见证律师。

       4.其他相关人员。

       二、会议审议事项

       本次股东大会审议事项6项，内容如下：

       （一）关于董事和监事 2017 年度薪酬兑现及 2018 年度基薪标准的

议案
       （二）关于与西安华通新能源股份有限公司全资子公司2018年度日

常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案

       （三）关于与西安中民燃气有限公司2018年度日常关联交易执行情

况及2019年度日常关联交易预计的议案

       （四）关于与铜川市天然气有限公司2018年度日常关联交易执行情

况及2019年度日常关联交易预计的议案

       （五）关于与渭南市天然气有限公司2018年度日常关联交易执行情

况及2019年度日常关联交易预计的议案

       （六）关于与陕西液化天然气投资发展有限公司 2018 年度日常关联

交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案

       上述议案经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十

九次会议审议通过后提交，具体内容详见公司于 2019 年 2 月 27 日在指定

媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关


                                  3
公告。

    三、提案编码

                         表一：本次股东大会提案编码表

                                                            备注

  提案编码                   提案名称                   该列打勾的栏

                                                         目可以投票

     100                  总议案：所有提案                   √

  非累积投票议案

             关于董事和监事 2017 年度薪酬兑现及 2018
     1.00                                                    √
                         年度基薪标准的议案


     1.01                 2017 年度薪酬兑现                  √



     1.02                 2018 年度基薪标准                  √


             关于与西安华通新能源股份有限公司全资子

     2.00     公司 2018 年度日常关联交易执行情况及           √

                   2019 年度日常关联交易预计的议案

             关于与西安中民燃气有限公司 2018 年度日

     3.00    常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联          √

                           交易预计的议案

             关于与铜川市天然气有限公司 2018 年度日
     4.00                                                    √
             常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联



                                     4
                          交易预计的议案

             关于与渭南市天然气有限公司 2018 年度日

     5.00    常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联    √

                          交易预计的议案

              关于与陕西液化天然气投资发展有限公司

     6.00    2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年   √

                     度日常关联交易预计的议案

    四、会议登记等事项

    （一）登记时间：2019 年 3 月 11 日-3 月 14 日

                     上午 9：30-11：30

                     下午 14：30-17：30

    （二）登记地点：陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，公

司金融证券部。

    （三）登记方式

    1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公

司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；

委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

    2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证

办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委

托书。

    （四）会议联系方式

    通讯地址：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股


                                   5
份有限公司金融证券部

    联系人：贺   轶

    电   话：029-86156196

    传   真：029-86156196

    邮   编：710016

    邮   箱：heyi@shaanxigas.com

    （五）参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

    （六）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件

到场。

    五、股东参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体

操作流程详见附件 1。

    六、备查文件

    （一）第四届董事会第二十一次会议决议

    （二）第四届监事会第十九次会议决议

    附件：1.参加网络投票的具体操作流程

           2.授权委托书

                                       陕西省天然气股份有限公司

                                              董 事   会

                                           2019 年 2 月 26 日




                                   6
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1.投票代码：362267

    2.投票简称：陕气投票

    3.填报表决意见或选举票数。

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案

表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 3 月 15 日上午 9：30－11：30 时，下午 13：00

－15：00 时；

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 14 日（现场股东大

会召开前一日）下午 15：00 时至 2019 年 3 月 15 日（现场股东大会结束

当日）下午 15：00 时期间的任意时间。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所


                                 7
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认

证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证

流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                                 8
附件 2：

                            授权委托书



    兹全权委托          先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天

然气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议，并就下列事项代为

行使表决权：

委托人签名：                        受托人签名：

(法人股东由法定代表人签名

并加盖单位公章)

委托人身份证号码：                  受托人身份证号码：



委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人联系电话：

如存在相关意见，请简要说明：



本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

                               委托日期：2019 年     月   日




                                9
                  本次股东大会提案表决意见表


                                                         备注

提案编码                   提案名称                  该列打勾的栏

                                                      目可以投票

   100                  总议案：所有提案                  √

非累积投票议案

           关于董事和监事 2017 年度薪酬兑现及 2018
  1.00                                                    √
                       年度基薪标准的议案


  1.01                  2017 年度薪酬兑现                 √



  1.02                  2018 年度基薪标准                 √


           关于与西安华通新能源股份有限公司全资子

  2.00      公司 2018 年度日常关联交易执行情况及          √

                 2019 年度日常关联交易预计的议案

           关于与西安中民燃气有限公司 2018 年度日

  3.00     常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联         √

                         交易预计的议案

           关于与铜川市天然气有限公司 2018 年度日

  4.00     常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联         √

                         交易预计的议案



                                  10
       关于与渭南市天然气有限公司 2018 年度日

5.00   常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联    √

                   交易预计的议案

       关于与陕西液化天然气投资发展有限公司

6.00   2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年   √

              度日常关联交易预计的议案




                            11