证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2019-011
陕西省天然气股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重
大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资
者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神，陕西
省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会
采用中小投资者单独计票，中小投资者标准按《深圳证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则（2017 年修订）》第二十六条关于中小投资
者的规定执行。
2.对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司
取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。
互动邮箱：public@shaanxigas.com
互动电话：029-86156198
3.本次股东大会无否决提案的情况。
4.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
5.本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
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一、会议召开和出席情况
（一）陕西省天然气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会现场
会议于 2019 年 3 月 15 日 14:30 在位于西安经济技术开发区 A1 区开元路
2 号的陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 11 楼会议室召开。
（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长李谦益先生主持，公
司董事会分别于 2019 年 2 月 28 日、3 月 9 日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2019 年第一次临时
股东大会通知的公告》《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性
公告》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
（四）本次股东大会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 3 月
15 日上午 9：30－11：30 时，下午 13：00－15：00 时；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 3 月 14 日下午 15：00 时至
2019 年 3 月 15 日下午 15：00 时期间的任意时间。
（五）出席会议的股东及股东授权代表共计 14 人，代表公司有表决
权股份 724,252,370 股，占公司有效表决权股份总数的 65.1262%，其中：
1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计 6 名，代表公司有表决权
股份 719,372,663 股，占公司有效表决权股份总数的 64.6874％；
2.通过网络投票的股东 8 人，代表公司有表决权股份 4,879,707 股，
占公司有效表决权股份总数的 0.4388％；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 10 人，代表公司
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有表决权股份 7,721,914 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6944%。
（六）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司全体高级管理
人员、见证律师等人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了相
关议案，并作出如下决议：
（一）审议通过《关于董事和监事 2017 年度薪酬兑现及 2018 年度
基薪标准的议案》
（一）2017 年度绩效年薪兑现
表决结果：同意 724,045,170 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9714%；反对 137,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；
弃权 70,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0097%。
其中，中小股东表决情况：同意 7,514,714 股，占出席会议中小股东
所持股份的 97.3167%；反对 137,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.7755%；弃权 70,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.9078%。
（二）2018 年度基本年薪标准
表决结果：同意 724,044,970 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9714%；反对 137,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；
弃权 70,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0097%。
其中，中小股东表决情况：同意 7,514,514 股，占出席会议中小股东
所持股份的 97.3141%；反对 137,100 股，占出席会议中小股东所持股份
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的 1.7755%；弃权 70,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.9104%。
上述议案为普通决议事项，表决同意的股份数均超过了此次出席股东
大会有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于与西安华通新能源股份有限公司全资子公司
2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》
公司原独立董事何雁明先生（辞职未满 12 个月）曾同期任西安华通
新能源股份有限公司独立董事，交易双方构成关联关系，该事项无关联股
东需要回避表决。
表决结果：同意 724,252,170 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.99997%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00003%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 7,721,714 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9974%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会
有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于与西安中民燃气有限公司 2018 年度日常关联
交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》
公司监事孙俊平女士任西安中民燃气有限公司董事，交易双方构成关
联关系，该事项无关联股东需要回避表决。
表决结果：同意 724,252,170 股，占出席会议有表决权股份总数的
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99.99997%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00003%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 7,721,714 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9974%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会
有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于与铜川市天然气有限公司 2018 年度日常关联
交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》
公司与铜川市天然气有限公司发生关联交易事项，双方的关联关系为
同一母公司，该事项关联股东陕西燃气集团有限公司（持有股份
615,650,588 股）回避表决。
表决结果：同意 108,601,582 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9998%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的
0%。
其中，中小股东表决情况：同意 7,721,714 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9974%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会
有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
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（五）审议通过《关于与渭南市天然气有限公司 2018 年度日常关联
交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》
公司与渭南市天然气有限公司发生关联交易事项，双方的关联关系为
同一母公司，该事项关联股东陕西燃气集团有限公司（持有股份
615,650,588 股）回避表决。
表决结果：同意 108,526,582 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9308%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权
75,000 股（其中，因未投票默认弃权 75,000 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0690%。
其中，中小股东表决情况：同意 7,646,714 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.0261%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0026%；弃权 75,000 股（其中，因未投票默认弃权 75,000 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.9713%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会
有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于与陕西液化天然气投资发展有限公司 2018 年
度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》
公司与陕西液化天然气投资发展有限公司发生关联交易事项，双方的
关联关系为同一母公司，该事项关联股东陕西燃气集团有限公司（持有股
份 615,650,588 股）回避表决。
表决结果：同意 108,526,582 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9308%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权
75,000 股（其中，因未投票默认弃权 75,000 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0690%。
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其中，中小股东表决情况：同意 7,646,714 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.0261%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0026%；弃权 75,000 股（其中，因未投票默认弃权 75,000 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.9713%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会
有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师赵戈辉、张旭东现场见
证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序
符合法律法规和《公司章程》的规定；会议的召集人及出席会议人员的资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的
决议合法有效。
详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《陕西永嘉信
律师事务所关于陕西省天然气股份有限公司2019年第一次临时股东大会
的法律意见书》。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2019 年 3 月 15 日
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