陕天然气：第四届董事会第二十二次会议决议公告2019-04-09
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2019-013
陕西省天然气股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
二次会议于 2019 年 4 月 4 日在公司调度指挥中心大楼 13 楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于 2019 年 3 月 25 日以直接送达或电子邮件方式送
达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场
会议由董事长李谦益先生主持，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表
决董事 11 名。独立董事赵选民、王智伟先生均因公务原因无法出席现场
会议，以通讯方式进行表决。公司部分监事、董事候选人、高级管理人员
候选人、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》
2018 年，在各级监管部门的监督及全体股东的支持下，公司董事会
严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，本
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着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行股东大会赋予的职责，严格
执行各项决议，以回报股东、保障民生、服务社会为宗旨，不断规范公司
法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
公司独立董事彭元正、张俊瑞、赵选民、王智伟先生向董事会提交了
《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上述
职。
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2018 年度董事会工作报
告》《2018 年度独立董事述职报告》。
（二）审议通过《2018 年度总经理工作报告》
2018 年，面对行业体制机制改革和宏观政策调整等多重因素叠加影
响，在董事会的领导下，公司紧盯目标任务，坚持气惠民生，奋力追赶超
越，销售气量再创新高，主要指标超额完成，综合实力稳步提升。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（三）审议通过《关于<2018 年年度报告全文及摘要>的议案》
根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司严格执行企业会计
准则及信息披露规范指引要求，编制了2018年年度报告全文及摘要。该报
告全面披露了公司2018年会计数据和业务数据，对公司报告期内经营活动
的总体状况进行了分析，披露了公司业务概要、经营成果和财务指标、各
项活动开展、重大合同的履行和关联交易、内部控制机制建立健全、公司
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治理专项活动开展等相关情况。
具体内容详见公司于2019年4月9日在指定媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2018年年度报告全文》《2018
年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》
截至报告期末，公司总资产 1,172,408 万元，总负债 591,130 万元，
所有者权益 581,278 万元；营业收入 899,929 万元，利润总额 48,329 万元；
平均净资产收益率 7.22%，每股净资产 5.23 元，基本每股收益 0.3635 元。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已针对公司 2018 年度财务决
算报告出具了无保留意见审计报告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018 年度利润分配预案》
根据《公司章程》确定的现金分红政策，结合公司实际情况，本次利
润分配预案如下：采用现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金 1.00 元
（含税），以 2018 年 12 月 31 日股本 1,112,075,445 为基数，共派发现金
红利 111,207,544.5 元（含税）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事
会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
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表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2018 年度生产经营计划完成情况及 2019 年
度生产经营计划（草案） 的议案》
2018 年公司完成销售气量 61.01 亿立方米，实现营业收入 89.99 亿元；
完成生产作业和安全费用项目 239 项，结算费用 2.52 亿元；其余主要技
术指标均按计划完成。
2019 年公司计划销售气量 65.06 亿立方米，预计实现营业收入 101.33
亿元；计划安排生产作业及安全费用类项目共计 277 项，计划费用 2.72
亿元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2018 年度固定资产投资完成情况及 2019 年
度固定资产投资计划（草案）的议案》
2018 年公司固定资产投资完成 8.85 亿元。
2019 年公司固定资产投资计划安排项目 94 项，计划投资 9.61 亿元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2018 年度内部控制评价报告>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等有关规定，公司对 2018 年 12 月 31 日的内部控制有
效性进行了评价。该报告认为，根据内部控制缺陷认定标准，于内部控制
评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务
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报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告
发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事
会第二十二次会议相关事项的独立意见》《2018 年度内部控制评价报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（九）审议通过《关于 2019 年度财务预算（草案）的议案》
2019年公司财务预算主要指标为：营业收入1,013,269万元，利润总额
40,237万元，净利润33,690万元，每股收益0.2978元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2019 年定员计划的议案》
根据公司生产经营和项目建设需要，2019年公司定员计划为2044人，
较2018年定员增加92人，其中管理及专业技术人员55人，操作服务人员37
人。
公司因收并购业务需要，收并购工作原则经公司决策程序后，所收并
购企业从业人员，按收并购协议约定纳入公司总定员中。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部2017年修订的四项新金融工具准则和2018年6月15日颁布
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的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》、2019年1月
18日颁布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》要求，公
司对财务报表格式和相关会计政策进行相应的调整和变更，并于2019年1
月1日起执行上述企业会计准则。公司本次会计政策变更是根据财政部统
一要求进行的会计政策变更，不属于自主变更会计政策的情形。
具体内容详见公司于2019年4月9日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2019-016）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（十二）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
经公司董事会提名委员会审核、董事会审议，同意提名毕卫先生为公
司第四届董事会董事候选人，如毕卫先生当选则同时担任第四届董事会战
略委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日
止。
毕卫先生简历详见附件1。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2019年4月9日在指定媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会
第二十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
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经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核、董事会审议，同意
聘任陈东生先生为公司副总经理、黄呈帅先生为公司总工程师。
陈东生先生简历详见附件2。
黄呈帅先生简历详见附件3。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（十四）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于 2019 年 4 月 30 日（星期二）下午 14:30 在陕西省
天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 11 楼会议室召开 2018 年年度股东
大会。
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2018 年年度股
东大会通知的公告》（公告编号：2019-017）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十二次会议决议及签字页；
2.第四届监事会第二十次会议决议及签字页；
3.独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可
和独立意见。
特此公告。
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陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 4 日
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附件 1：
毕卫先生简历
毕卫，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商
管理硕士。1990 年 7 月至 2017 年 3 月，先后在陕西省财政厅、国资委直
属西部产权交易所、国资委国企经济运行监测分析中心等部门或单位任科
员、副主任科员、主任科员、副处长等职务；2017 年 3 月至今在陕西燃
气集团产业基金管理有限公司任党支部书记、董事长、总经理。
毕卫先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有
5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核
实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券
交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
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附件 2：
陈东生先生简历
陈东生，男，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工
商管理硕士。1991 年 7 月至 2008 年 11 月，在西北机器有限公司房地产
公司、物业公司、职工培训中心、老干部管理办公室等部门或单位任经理
助理、主任、总经理、党支部书记等职务；2008 年 11 月至今，在陕西省
城市经济学校任党委委员、副校长。
陈东生先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有
5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核
实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券
交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
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附件 3：
黄呈帅先生简历
黄呈帅，男，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工
学博士。2009 年 12 月至 2017 年 1 月，先后在中国石油天然气集团公司
石油管工程技术研究院输送管与管线研究所、秦皇岛实验室等部门或单位
任科员、副主任等职务；2017 年 1 月至 3 月在陕西燃气集团工程有限公
司任总工程师。
黄呈帅先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有
5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核
实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券
交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
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