股票代码：002267      股票简称：陕天然气        公告编号：2019-014


                   陕西省天然气股份有限公司
              第四届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十

次会议于 2019 年 4 月 4 日在公司调度指挥中心大楼 13 楼会议室召开。召

开本次会议的通知已于 2019 年 3 月 25 日以直接送达或电子邮件方式送达

各位监事。本次会议采用现场表决的方式召开。现场会议由监事会主席侯

晓莉女士主持，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 4 名。职工

监事孙俊平女士因个人原因无法出席会议，未办理授权委托。公司董事会

秘书、部分独立董事、高级管理人员及陕西永嘉信律师事务所律师列席了

会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

    2018 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公

司监事会议事规则》和有关法律法规及规定的要求，从切实维护公司利益


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和全体股东权益出发，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了监督职能。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<2018 年年度报告全文及摘要>的议案》

    经审核，监事会认为，公司《2018 年年度报告全文及摘要》的编制和

审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

《2018 年年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员

会和深圳证券交易所的各项规定，其从各方面真实准确地反映了公司的财

务状况和经营成果等事项；未发现所载资料有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对《2018 年年度报告全文及摘要》内容的真实性、准确性和

完整性负个别及连带责任。

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2018 年年度报告全文》《2018

年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》

    经审核，监事会认为，公司《2018 年度财务决算报告》符合公司实际

情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营结果，决策程序符合

有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是

中小股东利益的情形。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    同意将该议案提交股东大会审议。

    （四）审议通过《2018 年度利润分配预案》

    经审核，监事会认为，公司《2018 年度利润分配预案》符合公司实际

情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公

司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于<2018 年度内部控制评价报告>的议案》

    经审核，监事会认为，公司《2018 年度内部控制评价报告》的格式、

内容均符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部

控制的实际情况，公司内部控制的有效实施保证了公司经营的合法、合规

及公司内部规章制度的贯彻执行。2018 年，公司未发生违反深圳证券交易

所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。监事会对公司

2018 年度内部控制评价报告不存在异议。

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2018 年度内部控制评价报

告》。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （六）审议通过《关于 2019 年度财务预算（草案）的议案》

    经审核，监事会认为，公司《2019 年度财务预算（草案）》的编制符

合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况，决策程序符合


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有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是

中小股东利益的情形。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    （七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件

要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况；决策程序符合有关

法律法规和《公司章程》等规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反

映公司的财务状况和经营结果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存

在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政

策变更。

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》

（公告编号：2019-016）。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。



    三、备查文件

    第四届监事会第二十次会议决议及签字页。

    特此公告。

                                          陕西省天然气股份有限公司

                                                 监 事 会


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    2019 年 4 月 4 日




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