股票代码：002267       股票简称：陕天然气        公告编号：2019-020



                   陕西省天然气股份有限公司
            第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议于 2019 年 4 月 22 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于
2019 年 4 月 16 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加
表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2019 年第一季度报告全文及正文>的议案》
    根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司严格执行企业会计
准则及相关规定，编制了 2019 年第一季度报告。该报告真实、准确、完
整的反映了公司 2019 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量。
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在指定媒体《中国证券报》 上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2019 年第一季度报告全
文》《2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-022）。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。



                                 1
    同意该议案。
    （二）审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》
    为满足公司生产经营与投资建设方面的资金需求，优化公司债务结
构，公司根据债券市场情况，拟申请注册并发行金额不超过10亿元人民币、
期限不超过5年的中期票据。
    具体内容详见公司于2019年4月24日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于申请注册发行中期票
据的公告》（公告编号：2019-023）。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    同意将该议案提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于调整部分组织机构的议案》
    为满足公司战略发展和业务经营需要，优化职能配置，根据公司实际
情况，拟撤销工程与技术质量部，成立工程管理部和陕西省燃气储运及综
合利用工程研究中心（简称“工程研究中心”）。工程研究中心根据业务
2019年度工程研究中心项目投资预算400万元。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    同意该议案。


    三、备查文件
    1.第四届董事会第二十三次会议决议及签字页；
    2.第四届监事会第二十一次会议决议及签字页。


    特此公告。




                                2
    陕西省天然气股份有限公司
           董 事   会
         2019 年 4 月 24 日




3