证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2019-024
陕西省天然气股份有限公司
2018 年年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重
大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资
者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神，陕西
省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会采用中
小投资者单独计票，中小投资者标准按《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则（2017 年修订）》第二十六条关于中小投资者的规
定执行。
2.对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司
取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。
互动邮箱：public@shaanxigas.com
互动电话：029-86156198
3.本次股东大会无否决提案的情况。
4.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
5.本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
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一、会议召开和出席情况
（一）公司 2018 年年度股东大会现场会议于 2019 年 4 月 30 日 14:30
在位于西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号的公司调度指挥中心大楼 11
楼会议室召开。
（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长李谦益先生主持，公
司董事会于 2019 年 4 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告》。
会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定。
（四）本次股东大会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 4 月
30 日上午 9：30－11：30 时，下午 13：00－15：00 时；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 4 月 29 日下午 15：00 时至
2019 年 4 月 30 日下午 15：00 时期间的任意时间。
（五）出席会议的股东及股东授权代表共计 12 人，代表公司有表决
权股份 720,858,248 股，占公司有效表决权股份总数的 64.8210%，其中：
1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计 4 名，代表公司有表决权
股份 716,530,456 股，占公司有效表决权股份总数的 64.4318％；
2.通过网络投票的股东 8 人，代表公司有表决权股份 4,327,792 股，
占公司有效表决权股份总数的 0.3892％；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人，代表公司有
表决权股份 4,327,792 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3892%。
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（六）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司董事候选人、
全体高级管理人员、见证律师等人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议议案 9 项，全部为普通决议事项。公司独立董事在
本次股东大会完成年度述职。会议审议了相关议案，并作出如下决议：
（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 720,856,048 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.99969%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00028%；
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.00003%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,325,592 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9492%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0462%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0046%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数均超过了此次出席股东大
会有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 720,856,248 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9997%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0003%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,325,792 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9538%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0462%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
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股东所持股份的 0%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数均超过了此次出席股东大
会有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于<2018 年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意 720,856,048 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9997%；反对 2,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0003%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,325,592 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9492%；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0508%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数均超过了此次出席股东大
会有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》
表决结果：同意 720,856,048 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.99969%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00028%；
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.00003%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,325,592 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9492%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0462%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0046%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数均超过了此次出席股东大
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会有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》
表决结果：同意 720,856,048 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9997%；反对 2,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0003%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,325,592 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9492%；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0508%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数均超过了此次出席股东大
会有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于 2018 年度生产经营计划完成情况及 2019 年
度生产经营计划的议案》
表决结果：同意 720,856,048 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.99969%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00028%；
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.00003%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,325,592 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9492%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0462%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0046%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数均超过了此次出席股东大
会有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
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（七）审议通过《关于 2018 年度固定资产投资完成情况及 2019 年
度固定资产投资计划的议案》
表决结果：同意 720,856,048 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.99969%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00028%；
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.00003%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,325,592 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9492%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0462%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0046%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数均超过了此次出席股东大
会有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于 2019 年度财务预算的议案》
表决结果：同意 720,856,048 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.99969%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00028%；
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.00003%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,325,592 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9492%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0462%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0046%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数均超过了此次出席股东大
会有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》
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表决结果：同意 720,856,048 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.99969%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00028%；
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.00003%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,325,592 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9492%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0462%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0046%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数均超过了此次出席股东大
会有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师朱小洁、赵戈辉现场见
证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序
符合法律法规和《公司章程》的规定；会议的召集人及出席会议人员的资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的
决议合法有效。
详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《陕西永嘉信
律师事务所关于陕西省天然气股份有限公司2018年年度股东大会的法律
意见书》。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
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特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 30 日
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