股票代码：002267       股票简称：陕天然气       公告编号：2019-033



                   陕西省天然气股份有限公司
            第四届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

十四次会议于 2019 年 8 月 23 日在公司调度指挥中心大楼 11 楼会议室召

开。召开本次会议的通知已于 2019 年 8 月 13 日以直接送达或电子邮件方

式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

现场会议由董事长李谦益先生主持，会议应参加表决董事 12 名，实际参

加表决董事 12 名。董事毕卫先生、独立董事彭元正先生、赵选民先生均

因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司董事会秘书、

部分监事、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议




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案》

    根据中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决

定》（〔2019〕10 号公告）、深圳证券交易所《关于修改<深圳证券交易

所股票上市规则><深圳证券交易所创业板股票上市规则>有关条款的通

知》（深证上〔2019〕245 号）相关要求，结合公司实际情况，拟对《陕

西省天然气股份有限公司章程》相应条款予以修订。

    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在指定媒体《中国证券报》 上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于修订公司章程的公告》

（公告编号：2019-035）《陕西省天然气股份有限公司章程》。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修订<陕西省天然气股份有限公司股东大会议

事规则>的议案》

    根据中国证券监督管理委员会于 2016 年发布的《上市公司股东大会

规则》、2019 年 4 月发布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》和

深圳证券交易所于 2019 年 4 月发布的《关于修改<深圳证券交易所股票上

市公司规则>的通知》相关要求，结合公司的实际情况，拟对《陕西省天

然气股份有限公司股东大会议事规则》相应条款予以修订。

    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在指定媒体《中国证券报》 上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《陕西省天然气股份有限公

司股东大会议事规则》。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    同意将该议案提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<2019 年半年度报告全文及摘要>的议案》

    根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司严格执行企业会计

准则及信息披露规范指引要求，编制了 2019 年半年度报告全文及摘要。

该报告全面披露了公司 2019 年半年度财务报告、经营情况、重大关联交

易、社会责任情况和其他重大事项。

    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在指定媒体《中国证券报》 上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2019 年半年度报告全文》

《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-036）。

    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

    同意该议案。

    （四）审议通过《关于调整 2019 年度固定资产投资计划的议案》

    为提升投资效率，公司拟对2019年度固定资产投资计划进行调整，拟

取消投资项目1项、调减投资项目3项，合计调减年度投资计划金额9,232

万元。调整后，公司2019年度固定资产投资计划金额为86,818万元。

    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

    同意该议案。

    （五）审议通过《关于固定资产报废的议案》

    按照《企业会计准则》和公司固定资产相关管理制度规定，公司拟对

包括自动化设备、动力设备及设施、工具及仪器、运输设备、输气管线、

输气专用设备等在内的216项固定资产进行报废处理。截至2019年6月30

日，报废固定资产原值合计2,632,662.77元，累计折旧2,392,506.48元，


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净值240,156.29元。上述资产报废事项预计影响损益240,156.29元，实际

数字以资产清理当月数据为准。

    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

    同意该议案。

    （六）审议通过《关于变更财务报表格式的议案》

    根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一

般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求，公司对财务报表

列报格式进行变更，适用于 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以

后期间的财务报表。本次关于会计政策的变更是公司根据财政部统一要求

进行的会计政策变更，不属于自主变更会计政策的情形。

    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在指定媒体《中国证券报》 上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》

（公告编号：2019-037）。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （七）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于 2019 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:30 在陕西省

天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 11 楼会议室召开 2019 年第二次临

时股东大会。

    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在指定媒体《中国证券报》 上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临

时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-038）。


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表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。



三、备查文件

1.第四届董事会第二十四次会议决议及签字页；

2.第四届监事会第二十二次会议决议及签字页。

特此公告。



                                陕西省天然气股份有限公司

                                       董 事    会

                                      2019 年 8 月 26 日




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