股票代码：002267      股票简称：陕天然气       公告编号：2019-034


                   陕西省天然气股份有限公司
            第四届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二

十二次会议于 2019 年 8 月 23 日在公司调度指挥中心大楼 11 楼会议室召

开。召开本次会议的通知已于 2019 年 8 月 13 日以直接送达或电子邮件方

式送达各位监事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

现场会议由监事会主席侯晓莉女士主持，会议应参加表决监事 5 名，实际

参加表决监事 5 名。监事刘宏波先生因公务原因无法出席现场会议，以通

讯方式进行表决。公司董事会秘书、部分高级管理人员及陕西永嘉信律师

事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2019 年半年度报告全文及摘要>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2019 年半年度报告全


                                1
文及摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2019 年半年度报告全文》

《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-036）。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    同意该议案。

    （二）审议通过《关于固定资产报废的议案》

    经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司固定资产管

理制度对固定资产进行报废处理，符合公司实际情况，能够客观、公允地

反映公司财务状况和经营成果。本次固定资产报废的决策程序符合法律法

规的相关规定。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    同意该议案。

    （三）审议通过《关于变更财务报表格式的议案》

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件

要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况；决策程序符合有关

法律法规和《公司章程》等规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反

映公司的财务状况和经营结果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存

在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在指定媒体《中国证券报》《上


                                 2
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》

（公告编号：2019-037）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    三、备查文件

    第四届监事会第二十二次会议决议及签字页。

    特此公告。



                                        陕西省天然气股份有限公司

                                                 监 事 会

                                               2019 年 8 月 26 日




                                3