股票代码：002267      股票简称：陕天然气         公告编号：2019-038



                   陕西省天然气股份有限公司
       关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟定于 2019 年 9

月 11 日召开 2019 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），

现将本次股东大会有关事项安排如下：

    一、会议召开的基本情况

    （一）股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    （三）会议召开日期和时间

    1.现场会议召开时间：2019 年 9 月 11 日下午 14:30。

    2.网络投票时间：2019 年 9 月 10 日至 2019 年 9 月 11 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019

年 9 月 11 日上午 9：30－11：30 时，下午 13：00－15：00 时。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 9 月 10




                                  1
日下午 15：00 时至 2019 年 9 月 11 日下午 15：00 时期间的任意时间。

    （四）现场会议召开地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，

陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 11 楼会议室。

    （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方

式，公司全体股东应选择其中一种方式参与投票。

    1.选择参与现场投票的股东或代理人应按时出席现场会议并投票。

    2.其他股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权（具体操作流

程详见附件 1），如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投

票结果为准。

    3.中小投资者表决情况单独计票。

    （六）股权登记日：2019 年 9 月 4 日（星期三）

    （七）出席对象

    1.2019 年 9 月 4 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均

有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是公司的股东。

    2.公司董事、监事和高级管理人员。

    3.公司聘请的见证律师。

    4.其他相关人员。

    二、会议审议事项
    本次股东大会审议事项3项，内容如下：



                                 2
    （一）关于申请注册发行中期票据的议案

    （二）关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案

    （三）关于修订《陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则》的

议案

    上述议案除《关于申请注册发行中期票据的议案》经公司第四届董事

会第二十三次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过后提交，其他

2 项议案经第四届董事会第二十四次会议审议通过后提交。具体内容详见

公司于 2019 年 4 月 24 日及 2019 年 8 月 26 日在指定媒体《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

    上述议案除《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议案》属

于特别决议事项外，其他 2 项议案均为普通决议事项。本次股东大会不存

在关联股东回避表决情形。

    三、议案编码

                      表一：本次股东大会议案编码表：

                                                            备注

       议案编码                议案名称                 该列打勾的栏目

                                                          可以投票

         100               总议案：所有提案                  √

   非累积投票议案

        1.00        关于申请注册发行中期票据的议案           √

        2.00      关于修订 《陕西省天然气股份有限公司        √




                                    3
                            章程》的议案

                 关于修订《陕西省天然气股份有限公司股
         3.00                                           √
                       东大会议事规则》的议案



    四、会议登记等事项

    （一）登记时间：2019 年 9 月 5 日-9 月 10 日

                       上午 9：30-11：30

                       下午 14：30-17：30

    （二）登记地点：陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，公

司金融证券部。

    （三）登记方式

    1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公

司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；

委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

    2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证

办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委

托书。

    （四）会议联系方式

    通讯地址：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股

份有限公司金融证券部

    联系人：张五月

    电 话：029-86156198


                                    4
    传 真：029-86156196

    邮 编：710016

    邮 箱：may-zhang@163.com

    （五）参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

    （六）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件

到场。

    五、股东参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的

具体操作流程详见附件 1。

    六、备查文件

    （一）第四届董事会第二十四次会议决议；

    （二）第四届监事会第二十二次会议决议。

    附件：1.参加网络投票的具体操作流程

          2.授权委托书




                                   陕西省天然气股份有限公司
                                             董 事   会

                                         2019 年 8 月 26 日




                               5
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1.投票代码：362267

    2.投票简称：陕气投票

    3.填报表决意见或选举票数。

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案

表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 9 月 11 日上午 9：30－11：30 时，下午 13：00

－15：00 时；

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 10 日（现场股东大

会召开前一日）下午 15：00 时至 2019 年 9 月 11 日（现场股东大会结束

当日）下午 15：00 时期间的任意时间。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所


                                 6
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认

证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份

认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引

栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统

进行投票。




                                7
附件 2：

                            授权委托书



    兹全权委托          先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天

然气股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议，并就下列事项代为

行使表决权：

委托人签名：                        受托人签名：

(法人股东由法定代表人签名

并加盖单位公章)

委托人身份证号码：                  受托人身份证号码：



委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人联系电话：

如存在相关意见，请简要说明：



本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

                               委托日期：2019 年     月   日




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                        本次股东大会议案表决意见表

                                                  备注            表决意见
议案编
                       议案名称                   该列打
 码
                                                           同意     反对     弃权
                                                  勾的栏

                                                  目可以
 100               总议案：所有议案                 √
                                                  投票
非累积投票议案

1.00        关于申请注册发行中期票据的议案          √

         关于修订《陕西省天然气股份有限公司章
2.00                                                √
                      程》的议案

         关于修订《陕西省天然气股份有限公司股东
3.00                                                √
                 大会议事规则》的议案




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