陕天然气：第四届董事会第二十六次会议决议公告2019-11-29
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2019-049
陕西省天然气股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十六次会议于 2019 年 11 月 28 日在公司调度指挥中心大楼 11 楼会议室召
开。召开本次会议的通知已于 2019 年 11 月 21 日以直接送达或电子邮件
方式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召
开。现场会议由董事长李谦益先生主持，会议应参加表决董事 11 名，实
际参加表决董事 11 名。董事任妙良女士、独立董事赵选民先生、王智伟
先生均因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司全体监
事、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
经公司审计委员会提议、董事会审议，同意续聘希格玛会计师事务所
1
为公司 2019 年年报审计及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用 92
万元（其中年报审计费为 63.5 万元，内控审计费为 28.5 万元）。
独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2019 年 11 月 29 日在指定媒体《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届
董事会第二十六次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于与陕西延长石油（集团）有限责任公司 2019
年度日常关联交易预计的议案》
根据陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长石油集团”）
与公司控股股东陕西燃气集团有限公司（以下简称“陕西燃气集团”）签
署的增资扩股协议安排，延长石油集团拟成为陕西燃气集团的控股股东。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，延长石油集团自 2019
年 10 月起与公司形成关联关系，公司与延长石油集团及其控股子公司的
交易形成关联交易。公司 2019 年 10 月-12 月预计与延长石油集团及其控
股子公司发生日常关联交易总金额为 126,302.41 万元。
独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2019 年 11 月 29 日在指定媒体《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于与陕西延长石油
（集团）有限责任公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2019-051）《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前
2
认可和独立意见》。
关联董事李谦益、方嘉志、高耀洲、任妙良、毕卫对该议案进行回避
表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2019 年 12 月 17 日（星期二）下午 14:30 在陕西
省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 11 楼会议室召开 2019 年第三次
临时股东大会。
具体内容详见公司于 2019 年 11 月 29 日在指定媒体《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 年第
三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-052）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十六次会议决议及签字页；
2.第四届监事会第二十四次会议决议及签字页。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2019 年 11 月 29 日
3
