股票代码：002267       股票简称：陕天然气        公告编号：2020-001



                   陕西省天然气股份有限公司
            第四届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

七次会议于 2020 年 1 月 20 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于

2020 年 1 月 15 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加

表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

    经公司董事长提名，提名委员会资格审核通过，聘任毕卫先生为公司

董事会秘书，同时担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日

起至新一届董事会成立之日止。毕卫先生已取得董事会秘书资格证书，在

本次董事会召开之前，毕卫先生的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交

易所审核通过。


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    毕卫先生简历详见附件。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日在指定媒体《中国证券报》 上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事

会第二十七次会议相关事项的独立意见》《关于聘任董事会秘书的公告》

（公告编号：2020-003）。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （二）审议通过《关于董事 2018 年度薪酬兑现及 2019 年度基薪标

准的议案》

    根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》（陕国资分配发

[2015]293 号）和相关薪酬管理规定，经薪酬与考核委员会审核通过，公

司独立董事彭元正、张俊瑞、赵选民、王智伟先生和外部董事张宁生、吴

健先生按照公司第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于调整董监

事津贴的议案》标准，即每人每年 6 万元领取津贴。公司董事李谦益、方

嘉志先生、梁倩（2019 年 11 月辞职）、任妙良女士在公司领取基本年薪

和绩效年薪，现根据 2018 年度目标责任考核结果兑现薪酬合计 170.7942

万元，其中基本年薪 50.9120 万元，绩效年薪 119.8822 万元。同时，确定

2019 年度董事李谦益、方嘉志先生基本年薪为 14.7 万元，董事梁倩、任

妙良女士、毕卫先生基本年薪为 12.495 万元。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日在指定媒体《中国证券报》 上


                                 2
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事

会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

    1.董事 2018 年度薪酬兑现

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.董事 2019 年度基薪标准

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于高级管理人员 2018 年度薪酬兑现及 2019 年

度基薪标准的议案》

    根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》（陕国资分配发

[2015]293 号）和相关薪酬管理规定，经薪酬与考核委员会审核通过，公

司高级管理人员 2018 年度薪酬由基本年薪、绩效年薪及任期激励三部分

构成，基本年薪按月分摊兑现，绩效年薪在年度目标责任考核完成后当期

兑现，任期激励在任期（2017-2019 年）结束后根据任期考核评价结果兑

现。现根据 2018 年度目标责任考核结果兑现绩效年薪。同时，确定 2019

年度公司总经理基薪为 14.7 万元，其他高级管理人员基薪为 12.495 万元。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日在指定媒体《中国证券报》 上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事

会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

    1.高级管理人员 2018 年度薪酬兑现

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                 3
    2.高级管理人员 2019 年度基薪标准

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。



    三、备查文件
    1.第四届董事会第二十七次会议决议及签字页。

    特此公告。


    附件：毕卫先生简历
    毕卫，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商
硕士研究生学历，已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格。1990
年 7 月至 2017 年 3 月，历任陕西省财政厅科员、副主任科员、主任科员，
陕西省国资委直属西部产权交易所项目处主任科员、副处长，陕西省国资
委国企经济运行监测分析中心副处长。2017 年 3 月至 2020 年 1 月，历任
陕西燃气集团产业基金管理有限公司董事长、总经理（兼），陕西省天然
气股份有限公司董事。现任陕西燃气集团产业基金管理有限公司董事长、
陕西省天然气股份有限公司董事。
    毕卫先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有
5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核
实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券
交易所惩戒情形。毕卫先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格
证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，符合《公司法》《深圳



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证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券
事务代表资格管理办法》等相关法律、法规要求的任职条件。



                                   陕西省天然气股份有限公司

                                          董 事     会

                                       2020 年 1 月 21 日




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