股票代码：002267      股票简称：陕天然气        公告编号：2020-002


                   陕西省天然气股份有限公司
             第四届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二

十五次会议于 2020 年 1 月 20 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已

于 2020 年 1 月 15 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参

加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于监事 2018 年度薪酬兑现及 2019 年基薪标准的

议案》

    公司职工监事孙俊平女士（2019 年 4 月 18 日卸任）按照《陕西省国

资委监管企业负责人薪酬管理办法》（陕国资分配发[2015]293 号）相关

标准在公司领取基本年薪和绩效年薪。根据 2018 年度目标责任考核结果，

孙俊平女士 2018 年度兑现薪酬 38.3722 万元，其中基本年薪 11.696 万元，

绩效年薪 26.6762 万元。同时，确定孙俊平女士 2019 年度基本年薪为


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12.495 万元。职工监事谢京阳先生（2019 年 4 月 18 日卸任）按照公司《全

资、控股公司高级管理人员薪酬办法》相关标准领取薪酬，2018 年度兑现

薪酬 27.73 万元，2019 年度基薪标准确定为 9.632 万元。张珺女士、王晖

女士自 2019 年 4 月 18 日起当选公司职工监事，按照公司岗位工资等相关

制度确定的标准领取 2019 年度薪酬。

    经审核，监事会认为，公司监事 2018 年度薪酬兑现和 2019 年度基薪

标准符合公司实际经营情况和薪酬管理相关规定，不存在损害公司和中小

股东利益的情形。监事 2018 年度薪酬兑现和 2019 年度基薪标准事项的决

策程序符合《深圳证券交易所股票上市股则》和《公司章程》的相关规定。

    1.监事 2018 年度薪酬兑现

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.监事 2019 年度基薪标准

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    三、备查文件

    第四届监事会第二十五次会议决议及签字页。

    特此公告。



                                          陕西省天然气股份有限公司

                                                  监 事 会

                                               2020 年 1 月 21 日




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