股票代码：002267         股票简称：陕天然气     公告编号：2020-003


                   陕西省天然气股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 20

日以通讯方式召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘

任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，提名委员会资格审核通过，

同意聘任毕卫先生（简历见附件）为公司董事会秘书，同时担任审计委员

会委员，任期自本次董事会通过之日起至新一届董事会成立之日止。毕卫

先生已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，毕卫先生的董

事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核通过。

    公司独立董事就本次聘任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意

见，具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第二十七

次会议相关事项的独立意见》。

    毕卫先生的联系方式如下：

    电话：029-86156018

    传真：029-86520111


                                  1
    电子邮箱：biwei@shaanxigas.com

    联系地址：陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号

    邮政编码：710016

    特此公告。



    附件：毕卫先生简历

    毕卫，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商

硕士研究生学历，已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格。1990

年 7 月至 2017 年 3 月，历任陕西省财政厅科员、副主任科员、主任科员，

陕西省国资委直属西部产权交易所项目处主任科员、副处长，陕西省国资

委国企经济运行监测分析中心副处长。2017 年 3 月至 2020 年 1 月，历任

陕西燃气集团产业基金管理有限公司董事长、总经理（兼），陕西省天然

气股份有限公司董事。现任陕西燃气集团产业基金管理有限公司董事长、

陕西省天然气股份有限公司董事。

    毕卫先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有

5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核

实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任

公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券

交易所惩戒情形。毕卫先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格

证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，符合《公司法》《深圳

证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券

事务代表资格管理办法》等相关法律、法规要求的任职条件。


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    陕西省天然气股份有限公司

           董 事    会

        2020 年 1 月 21 日




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