证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2020-012
陕西省天然气股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重
大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资
者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神，陕西
省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会
采用中小投资者单独计票，中小投资者标准按《深圳证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则（2019 年修订）》第二十六条关于中小投资
者的规定执行。
2.对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司
取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。
互动邮箱：public@shaanxigas.com
互动电话：029-86156198
3.本次股东大会无否决提案的情况。
4.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
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5.本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）公司 2020 年第一次临时股东大会现场会议于 2020 年 3 月 6
日 14:30 在位于西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号的公司调度指挥中
心大楼 11 楼会议室召开。
（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长李谦益先生主持，公
司董事会于 2020 年 2 月 19 日、2 月 21 日在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2020 年第一次临时股
东大会通知的公告》《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的更正
公告》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定。
（四）本次股东大会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 3 月 6
日上午 9：30－11：30 时，下午 13：00－15：00 时；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 3 月 6 日上午 9：15 时至下午
15：00 时期间的任意时间。
（五）出席会议的股东及股东授权代表共计 17 人，代表公司有表决
权股份 719,785,644 股，占公司有表决权股份总数的 64.7245%，其中：
1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计 5 名，代表公司有表决权
股份 717,919,445 股，占公司有表决权股份总数的 64.5567％；
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2.通过网络投票的股东 12 人，代表公司有表决权股份 1,866,199 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1678％；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 13 人，代表公司
有表决权股份 3,255,188 股，占公司有表决权股份总数的 0.2927%。
（六）公司董事会秘书、部分董事、监事出席了本次股东大会；陕西
永嘉信律师事务所委派律师出席本次股东大会并出具法律意见书；公司董
事候选人、部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议议案 3 项（均包含 2 个子项，需逐项表决），均
为普通决议事项，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，
并作出如下决议：
（一）审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案适用累积投票制表决，选举 2 名非独立董事。
1.选举刘宏波先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 719,435,748 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9514%；其中，中小股东表决情况：同意 2,905,292 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 89.2511%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会
有效表决权股份总数的二分之一，刘宏波先生当选为公司第四届董事会非
独立董事。
2.选举陈东生先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 719,435,749 股，占出席会议有效表决权股份总数的
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99.9514%；其中，中小股东表决情况：同意 2,905,293 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 89.2512%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会
有效表决权股份总数的二分之一，陈东生先生当选为公司第四届董事会非
独立董事。
（二）审议通过《关于董事 2018 年度薪酬兑现及 2019 年度基薪标
准的议案》
1.董事 2018 年度薪酬兑现
表决结果：同意 719,474,144 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9567%；反对 234,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0325%；
弃权 77,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决
权股份总数的 0.0108%。
其中，中小股东表决情况：其中，中小股东表决情况：同意 2,943,688
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.4307%；反对
234,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.1916%；
弃权 77,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 2.3777%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会
有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
2.董事 2019 年度基薪标准
表决结果：同意 719,474,144 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9567%；反对 235,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0327%；
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弃权 76,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决
权股份总数的 0.0106%。
其中，中小股东表决情况：其中，中小股东表决情况：同意 2,943,688
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.4307%；反对
235,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.2346%；
弃权 76,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 2.3347%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会
有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于监事 2018 年度薪酬兑现及 2019 年度基薪标
准的议案》
1.监事 2018 年度薪酬兑现
表决结果：同意 719,474,144 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9567%；反对 234,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0325%；
弃权 77,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决
权股份总数的 0.0108%。
其中，中小股东表决情况：其中，中小股东表决情况：同意 2,943,688
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.4307%；反对
234,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.1916%；
弃权 77,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 2.3777%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会
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有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
2.监事 2019 年度基薪标准
表决结果：同意 719,474,144 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9567%；反对 235,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0327%；
弃权 76,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决
权股份总数的 0.0106%。
其中，中小股东表决情况：其中，中小股东表决情况：同意 2,943,688
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.4307%；反对
235,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.2346%；
弃权 76,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 2.3347%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会
有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师朱小洁、靳文静现场见
证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序
符合法律法规和《公司章程》的规定；会议的召集人及出席会议人员的资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的
决议合法有效。
详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《陕西永嘉信
律师事务所关于陕西省天然气股份有限公司2020年第一次临时股东大会
的法律意见书》。
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四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 6 日
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