股票代码：002267      股票简称：陕天然气        公告编号：2020-013


                   陕西省天然气股份有限公司
              关于董事长辞职及选举董事长的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关于公司董事长辞职的情况
    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公
司董事长、董事李谦益先生提交的书面辞职报告，李谦益先生因工作变动
申请辞去公司第四届董事会董事长、董事及董事会战略委员会召集人职
务，辞职后李谦益先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章
程》等有关规定，李谦益先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不
会影响公司董事会的规范运作，不会对公司日常生产经营产生影响，其辞
职申请自送达董事会起生效。截至本公告日，李谦益先生未持有公司股票，
不存在离任后 6 个月内不转让所持股份及其他特殊承诺事项。
    李谦益先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，在提升公司治理水平、
加强规范公司运作、推进公司高质量发展等方面发挥了重要作用。公司董
事会对李谦益先生担任董事长期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
    独立董事对上述事项发表了独立意见。
    二、关于选举新任董事长的情况
    公司于 2020 年 3 月 7 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通
过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，同意选举刘宏波先生担任
公司董事长，同时担任第四届董事会战略委员会召集人，任期自本次董事

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会通过之日起至新一届董事会成立之日止。
    刘宏波先生简历见附件。
    三、备查文件
    1.独立董事关于董事长辞职相关事项的独立意见。
    2.第四届董事会第二十九次会议决议。
    特此公告。


    附件：刘宏波先生简历
    刘宏波，男，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士研究生学历，高级经济师、高级政工师。2001 年 7 月至 2012 年 6 月，
就职于山东省东明县玉成中学，山东省东明县公安局，陕西省天然气股份
有限公司。2012 年 6 月至 2020 年 2 月，历任陕西燃气集团有限公司总经
理办公室主管、董事会办公室主管、办公室副主任、纪检监察室副主任（主
持工作）、纪检监察室主任，陕西省天然气股份有限公司监事，陕西液化
天然气投资发展有限公司监事，陕西燃气集团有限公司纪委委员。现任陕
西燃气集团有限公司纪委委员，陕西液化天然气投资发展有限公司监事，
陕西省天然气股份有限公司党委书记、董事。
    刘宏波先生未持有公司股票，经核实不是失信被执行人，不存在《公
司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》
等相关法律、法规要求的任职条件。
                                         陕西省天然气股份有限公司
                                                 董 事    会
                                              2020 年 3 月 10 日



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