陕天然气：第四届董事会第二十九次会议决议公告2020-03-10
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2020-014
陕西省天然气股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十九次会议于 2020 年 3 月 7 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已
于 2020 年 3 月 2 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参
加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
李谦益先生近日因工作变动申请辞去董事长、董事及董事会战略委员
会召集人职务，经审议，同意选举刘宏波先生为公司第四届董事会董事长，
同时担任董事会战略委员会召集人，任期自本次董事会通过之日起至新一
届董事会成立之日止。
刘宏波先生简历详见附件。
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具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 日在指定媒体《中国证券报》 上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于董事长辞职及选举董
事长的公告》（公告编号：2020-013）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（二）审议通过《关于受让渭南市天然气有限公司股权暨关联交易
的议案》
陕西燃气集团有限公司为履行其出具的避免同业竞争的承诺，将其持
有的渭南市天然气有限公司 51%股权以非公开协议方式出让给公司，以
2019 年 9 月 30 日为基准日的评估结果为交易的对价基础，确定交易价格
为 15,170.6334 万元。该项交易构成关联交易。
独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 日在指定媒体《中国证券报》 上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于受让渭南市天然气有
限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-016）《独立董事关于
第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
关联董事高耀洲、刘宏波、任妙良对该议案进行回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年
度日常关联交易预计的议案》
2019 年公司与陕西延长石油（集团）有限责任公司及其控股子公司、
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陕西燃气集团有限公司控股子公司、西安中民燃气有限公司、西安华通新
能源股份有限公司全资子公司等 13 家公司实际发生日常关联交易金额合
计 197,088 万元（含税，未经审计），其中购买天然气交易金额 88,153
万元，销售天然气交易金额 107,068 万元，输送天然气交易金额 1,832.61
万元，接受劳务交易金额 35 万元。
2020 年公司预计与陕西延长石油（集团）有限责任公司及其控股子
公司、陕西燃气集团有限公司控股子公司、西安中民燃气有限公司等 12
家公司发生日常关联交易金额合计 461,630 万元（含税），其中购买天然
气交易金额 257,134 万元，销售天然气交易金额 202,350 万元，输送天然
气交易金额 2,113 万元，接受劳务交易金额 33 万元。
独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 日在指定媒体《中国证券报》 上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2020 年度日常关联交易
预计公告》（公告编号：2020-017）《独立董事关于第四届董事会第二十
九次会议相关事项的独立意见》。
关联董事高耀洲、刘宏波、任妙良、毕卫对该议案进行回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于固定资产报废的议案》
按照《企业会计准则》和公司固定资产相关管理制度规定，2019 年
7-12 月公司拟对包括自动化设备、动力设备及设施、工具及仪器、运输
设备、供排水设施、输气专用设备、房屋及建筑物等 172 项固定资产进行
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报废处理。截至 2019 年 12 月 31 日，报废固定资产原值合计 7,273,562.91
元，累计折旧 6,794,188.90 元，净值 479,374.01 元。上述资产报废事项
预计影响损益 479,374.01 元，实际数字以资产清理当月数据为准。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部 2019 年 5 月至 12 月期间先后颁布的企业会计准则第 7
号-非货币性资产交换》《企业会计准则第 12 号-债务重组》《关于修订
印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》，以及 2017 年 7 月 5 颁布的
《企业会计准则第 14 号-收入》分阶段实施相关规定，公司对财务报表格
式及部分会计政策进行相应调整和变更。公司本次会计政策变更是根据财
政部统一要求进行的会计政策变更，不属于自主变更会计政策的情形。
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 日在指定媒体《中国证券报》 上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2020-018）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（六）审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
根据深圳证券交易所《关于发布<深圳证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则(2019 年修订)>的通知》（深证上〔2019〕761 号）要
求，结合公司实际情况，公司对《股东大会网络投票实施细则》相应条款
予以修订。
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具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 日在指定媒体《中国证券报》 上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《股东大会网络投票实施细
则》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2020 年度投资者关系管理计划的议案》
为进一步加强公司投资者关系管理工作，增进公司与投资者之间的良
好关系，根据陕西证监局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场
稳定的通知》及公司《投资者关系管理制度》等相关规定要求，结合公司
实际情况，制定公司 2020 年度投资者关系管理计划。
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 日在指定媒体《中国证券报》 上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2020 年度投资者关系管
理计划》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（八）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2020 年 3 月 25 日（星期三）下午 14:30 在陕西省
天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 11 楼会议室召开 2020 年第二次临
时股东大会。
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 日在指定媒体《中国证券报》 上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年第二次
临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-019）。
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表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十九次会议决议及签字页。
2.第四届监事会第二十六次会议决议及签字页。
特此公告。
附件：刘宏波先生简历
刘宏波，男，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士研究生学历，高级经济师、高级政工师。2001 年 7 月至 2012 年 6 月，
就职于山东省东明县玉成中学，山东省东明县公安局，陕西省天然气股份
有限公司。2012 年 6 月至 2020 年 2 月，历任陕西燃气集团有限公司总经
理办公室主管、董事会办公室主管、办公室副主任、纪检监察室副主任（主
持工作）、纪检监察室主任，陕西省天然气股份有限公司监事，陕西液化
天然气投资发展有限公司监事，陕西燃气集团有限公司纪委委员。现任陕
西燃气集团有限公司纪委委员，陕西液化天然气投资发展有限公司监事，
陕西省天然气股份有限公司党委书记、董事。
刘宏波先生未持有公司股票，经核实不是失信被执行人，不存在《公
司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》
等相关法律、法规要求的任职条件。
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陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 10 日
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