陕天然气：2020年第二次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告2020-03-26
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2020-023
陕西省天然气股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重
大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资
者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神，陕西
省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东大会
采用中小投资者单独计票，中小投资者标准按《深圳证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则（2019 年修订）》第二十六条关于中小投资
者的规定执行。
2.对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司
取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。
互动邮箱：public@shaanxigas.com
互动电话：029-86156198
3.本次股东大会无否决提案的情况。
4.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
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5.本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）公司 2020 年第二次临时股东大会现场会议于 2020 年 3 月 25
日 14:30 在位于西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号的公司调度指挥中
心大楼 11 楼会议室召开。
（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘宏波先生主持，公
司董事会于 2020 年 3 月 10 日、3 月 20 日在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2020 年第二次临时股
东大会通知的公告》《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公
告》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）本次股东大会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 3 月
25 日上午 9：30－11：30 时，下午 13：00－15：00 时；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 3 月 25 日上午 9：15 时至下
午 15：00 时期间的任意时间。
（五）出席会议的股东及股东授权代表共计 13 人，代表公司有表决
权股份 720,151,917 股，占公司有表决权股份总数的 64.7575%，其中：
1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计 5 名，代表公司有表决权
股份 717,919,445 股，占公司有表决权股份总数的 64.5567％；
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2.通过网络投票的股东 8 人，代表公司有表决权股份 2,232,472 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2007％；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 9 人，代表公司有
表决权股份 3,621,461 股，占公司有表决权股份总数的 0.3256%。
（六）公司董事会秘书、部分董事、监事出席了本次股东大会；陕西
永嘉信律师事务所委派律师出席本次股东大会并出具法律意见书；公司监
事候选人、全体高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议议案 4 项，均为普通决议事项，采用现场记名投票
与网络投票相结合的方式进行表决，并作出如下决议：
（一）审议通过《关于受让渭南市天然气有限公司股权暨关联交易
的议案》
该事项关联股东陕西燃气集团有限公司（持有股份 615,650,588 股）
回避表决。
表决结果：同意 104,449,629 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9505%；反对 51,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0495 %；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份
总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：其中，中小股东表决情况：同意 3,569,761
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5724%；反对
51,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.4276%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持
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有效表决权股份总数的 0%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会
有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年
度日常关联交易预计的议案》
该事项关联股东陕西燃气集团有限公司（持有股份 615,650,588 股）
回避表决。
表决结果：同意 104,448,229 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9492%；反对 51,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0495%；
弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0013%。
其中，中小股东表决情况：其中，中小股东表决情况：同意 3,568,361
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5337%；反对
51,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.4276%；
弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0387%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会
有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 720,077,318 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9896%；反对 74,599 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0104%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份
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总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：其中，中小股东表决情况：同意 3,546,862
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.9401%；反对
74,599 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.0599%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会
有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》
本议案适用累积投票制表决，选举 1 名非职工监事。
1.选举张珺女士为第四届监事会非职工监事
表决结果：同意720,058,420股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9870%； 其中，中小股东表决情况： 同意3,527,964股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的97.4183%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会
有效表决权股份总数的二分之一，张珺女士当选为公司第四届监事会非职
工监事。
三、律师见证情况
本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师朱小洁、靳文静现场见
证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序
符合法律法规和《公司章程》的规定；会议的召集人及出席会议人员的资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的
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决议合法有效。
详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《陕西永嘉信
律师事务所关于陕西省天然气股份有限公司2020年第二次临时股东大会
的法律意见书》。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 26 日
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