股票代码：002267       股票简称：陕天然气      公告编号：2020-040



                   陕西省天然气股份有限公司
             第四届监事会第二十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十

八次会议于 2020 年 7 月 14 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于

2020 年 7 月 7 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表
决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于第五届监事会换届选举的议案》

    公司第四届监事会任期已届满，根据《公司章程》相关规定，同意提

名张珺（女）、邢智勇、刘静（女）为公司第五届监事会非职工监事候选

人。上述非职工监事候选人尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议，

并将采用累积投票制进行表决，选举通过后将与公司职代会选举产生的 2

名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

    上述监事候选人选举通过后，监事会中最近二年内曾担任过公司董事

或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。第五届监


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事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

       为确保公司监事会的正常运作，在第五届监事会监事就任前，第四届

监事会监事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定履行监事职

责。

       监事候选人简历详见附件。

       具体内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公

告》（公告编号：2020-042）。

       1.提名张珺女士为第五届监事会非职工监事候选人
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       2.提名邢智勇先生为第五届监事会非职工监事候选人

       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       3.提名刘静女士为第五届监事会非职工监事候选人

       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       同意将上述议案提交股东大会审议。

       （二）审议通过《关于监事 2019 年度薪酬及 2017-2019 年任期激励

薪酬兑现的议案》

       根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》（陕国资分配发

[2015]293 号）和公司《全资、控股公司企业负责人薪酬管理办法》相关

薪酬管理规定，公司原职工监事孙俊平女士（任期至 2019 年 4 月）2019

年度兑现薪酬 42.483 万元，其中基本年薪 12.495 万元，绩效年薪 29.988

万元。原职工监事谢京阳先生（任期至 2019 年 4 月）为公司外派至全资

子公司高级管理人员，2019 年度兑现薪酬 31.37 万元（含 2019 年兑现当


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年薪酬及以前内度薪酬）。职工监事张珺、王晖女士按照公司《岗位工资

制度》相关标准，2019 年度兑现薪酬为别为 31.06 万元和 29.28 万元（含

2019 年兑现当年薪酬及以前内度薪酬）。同时，根据任期考核评价结果，

孙俊平女士 2017-2019 年任期激励薪酬为 35.96106 万元，其中 2020 年兑

现 50%，2021 年、2022 年分别兑现 25%。

    经审核，监事会认为，公司监事 2019 年度薪酬及 2017-2019 年任期

激励薪酬兑现标准符合公司实际经营情况和薪酬管理相关规定，不存在损

害公司和中小股东利益的情形。监事 2019 年度薪酬及 2017-2019 年任期

激励薪酬兑现事项的决策程序符合》《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》的相关规定。

    1.监事 2019 年度薪酬兑现

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.监事 2017-2019 年任期激励薪酬兑现

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意将上述议案提交股东大会审议。

    三、备查文件

    第四届监事会第二十八次会议决议及签字页。

    特此公告。




                                     陕西省天然气股份有限公司

                                            监   事   会

                                          2020 年 7 月 16 日


                                 3
附件：

    1.张珺女士简历

    张珺女士，汉族，陕西西安人，1980 年 12 月出生，法律硕士，拥有

全国法律职业资格证书。2003 年 10 月至 2018 年 1 月，历任西安市中级人

民法院、陕西省机构编制委员会办公室书记员、民事审判第二庭助理审判

员、监督检查处主任科员、事业编制处主任科员。2018 年 1 月至 2020 年

3 月，历任陕西省天然气股份有限公司总法律顾问、审计部（政策法规部）

部长、职工监事、黑龙江省天然气管网有限公司监事、咸阳市天然气有限

公司监事会主席。2020 年 3 月至今，任陕西燃气集团有限公司纪委委员、

法律事务部副部长，陕西省天然气股份有限公司监事。

    张珺女士未持有公司股票，在公司控股股东任法律事务部副部长，除

此以外，与其他持有公司 5%以上股份股东不存在关联关系。经核实不是

失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监

事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所

惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

    2.邢智勇先生简历

    邢智勇先生，汉族，山西洪洞人，1979 年 7 月出生，大学学历，会计

师。2009 年 10 月至 2020 年 3 月，历任陕西省国有企业监事会干事、专职

监事，陕西省审计厅派出经贸处主任科员、金融审计处四级调研员。2020

年 3 月至今，任陕西燃气集团有限公司纪委委员、审计部副部长。

    邢智勇先生未持有公司股票，在公司控股股东任审计部副部长，除此


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以外，与其他持有公司 5%以上股份股东不存在关联关系。经核实不是失

信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事

的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩

戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

    3.刘静女士简历

    刘静女士，汉族，陕西咸阳人，1978 年 9 月出生，研究生学历，高级

经济师。2005 年 7 月至 2011 年 9 月，就职于陕西省投资集团（有限）公

司政策法规室。2011 年 9 月至 2016 年 12 月，历任陕西能源集团有限公司

政策法规室副主任科员。2016 年 12 月至 2019 年 9 月，历任陕西投资集团

有限公司政策法规室副主任科员、主任科员，法规部高级主管。2019 年 9

月至今，任陕西华山创业有限公司党委委员、总法律顾问。

    刘静女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股权的股东存在关联

关系，除此以外，与公司的控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《公司法》

《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在受到中国证监

会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关

法律、法规要求的任职条件。




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