股票代码：002267       股票简称：陕天然气      公告编号：2020-041



                   陕西省天然气股份有限公司
                    关于董事会换届选举公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已

届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司于 2020 年 7 月 14

日以通讯方式召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于第五

届董事会换届选举的议案》。经提名委员会审核、董事会审议，同意提名

刘宏波、陈东生、任妙良（女）、毕卫、袁军旗、李宁、李冬学、王勇为

公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名彭元正、王智伟、田阡、

沈悦（女）为公司第五届董事会独立董事候选人，其中田阡为会计专业人

士。上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书。公司现任独立董事发

表了同意提名的独立意见。
    独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可

提交2020年第三次临时股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立

董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券

交易所网站进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人

对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易



                                1
所网站提供的渠道反馈意见。

       股东大会将采用累积投票制进行表决，其中非独立董事与独立董事分

开表决。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员职

务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之

一。第五届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三

年。

       为确保公司董事会的正常运作，在第五届董事会董事任职前，第四届

董事会董事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定履行董事职

责。
       候选人简历内容详见附件。

       特此公告。



                                      陕西省天然气股份有限公司

                                             董 事    会

                                           2020 年 7 月 16 日




                                  2
附件：候选人简历

    1.刘宏波先生简历

    刘宏波先生，汉族，山东菏泽人，1980 年 2 月出生，研究生学历，

高级经济师、高级政工师。2001 年 7 月至 2012 年 6 月，就职于山东省东

明县玉成中学，山东省东明县公安局，陕西省天然气股份有限公司。2012

年 6 月至 2020 年 2 月，历任陕西燃气集团有限公司总经理办公室主管、

董事会办公室主管、办公室副主任、纪检监察室副主任（主持工作）、纪

检监察室主任，陕西省天然气股份有限公司监事，陕西液化天然气投资发

展有限公司监事，陕西燃气集团有限公司纪委委员，陕西省天然气股份有

限公司党委书记。2020 年 3 月起，任陕西省天然气股份有限公司董事、

董事长。现任陕西液化天然气投资发展有限公司监事，陕西省天然气股份

有限公司党委书记、董事、董事长。

    刘宏波先生未持有公司股票，在控股股东除公司以外的其他下属企业

任监事，除此以外，与其他持有公司 5%以上股份股东不存在关联关系。

经核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得

担任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或

证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

    2.陈东生先生简历

    陈东生先生，汉族，河南孟津人，1967 年 7 月出生，研究生学历，

高级工程师。1991 年 7 月至 2008 年 11 月，历任西北机器厂厂长助理、

西北机器有限公司房地产公司经理助理、房地产公司经理、物业公司总经

理、居委会主任、老干部管理办公室主任、职工培训中心主任。2008 年


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11 月至 2019 年 4 月，任陕西省城市经济学校党委委员、副校长。2019 年

4 月至 2020 年 2 月，任陕西省天然气股份有限公司党委委员、副总经理。

2020 年 2 月至今，任陕西省天然气股份有限公司党委副书记、总经理。

2020 年 3 月起，任陕西省天然气股份有限公司董事。

    陈东生先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有

5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经

核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担

任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证

券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

    3.任妙良女士简历

    任妙良女士，汉族，山西稷山人，1966 年 7 月出生，研究生学历，

正高级经济师、高级会计师。1996 年 1 月至 2007 年 8 月，就职于西门子

信号公司、西门子（中国）有限公司交通技术集团，曾任财务部经理、商

务经理。2007 年 8 月至 2020 年 3 月，历任陕西省天然气股份有限公司财

务部部长，渭南市天然气有限公司财务总监、董事，陕西燃气集团有限公

司财务资产处副处长（主持工作）、处长，陕西燃气集团交通能源发展有

限公司监事会主席，陕西省天然气股份有限公司财务总监、董事。现任陕

西省天然气股份有限公司财务总监、董事，渭南市天然气有限公司董事。

    任妙良女士未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有

5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经

核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担

任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证


                                 4
券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

    4.毕卫先生简历

    毕卫先生，汉族，陕西米脂人，1968 年 7 月出生，研究生学历。1990

年 7 月至 2017 年 3 月，历任陕西省财政厅科员、副主任科员、主任科员，

陕西省国资委直属西部产权交易所项目处主任科员、副处长，陕西省国资

委国企经济运行监测分析中心副处级干部。2017 年 3 月至 2020 年 3 月，

历任陕西燃气集团产业基金管理有限公司党支部书记、董事长、总经理

（兼），陕西燃气集团富平能源科技有限公司董事，陕西省天然气股份有

限公司董事、董事会秘书。现任陕西燃气集团产业基金管理有限公司董事

长，陕西燃气集团富平能源科技有限公司董事，陕西省天然气股份有限公

司董事、董事会秘书，延安天然气管道有限公司董事、董事长。

    毕卫先生未持有公司股票，在控股股东除公司以外的其他下属企业

任董事，除此以外，与其他持有公司 5%以上股份股东不存在关联关系。

经核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得

担任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或

证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

    5.袁军旗先生简历

    袁军旗先生，汉族，陕西吴起人，1982 年 3 月出生，研究生学历，

高级会计师。2000 年 10 月至 2017 年 5 月，历任延长油矿管理局吴起石

油钻采公司财务科副科长，延长油田股份有限公司吴起采油厂财务资产科

科长，杏子川采油厂财务资产科科长、总会计师、总法律顾问、党委委员。

2017 年 5 月至 2020 年 2 月，任延长石油集团财务中心计财部经理。2020


                                 5
年 2 月至今，任陕西燃气集团有限公司财务部部长。

    袁军旗先生未持有公司股票，在公司控股股东任财务部部长，除此以

外，与其他持有公司 5%以上股份股东不存在关联关系。经核实不是失信

被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的

情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒

情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

    6.李宁先生简历

    李宁先生，汉族，陕西彬县人，1974 年 6 月出生，研究生学历，工

程师。1997 年 7 月至 2008 年 3 月，历任西安大唐电信有限公司工程部工

程师、项目经理，中兴通讯股份有限公司第一营销事业部高级项目经理。

2008 年 3 月至 2008 年 4 月，就职于华为科技股份公司全球技术中心。2008

年 4 月至 2008 年 9 月，就职于延长石油集团公司企管部。2008 年 9 月至

2020 年 2 月，任延长石油集团公司企管部副部长，其间曾挂职吴起采油

厂党委副书记、副厂长。2020 年 2 月至今，任陕西燃气集团有限公司企

业管理部部长。2020 年 3 月起，任陕西燃气集团富平能源科技有限公司

董事。

    李宁先生未持有公司股票，在公司控股股东任企业管理部部长，且在

控股股东除公司以外的其他下属企业任董事，除此以外，与其他持有公司

5%以上股份股东不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《公

司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中

国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》

等相关法律、法规要求的任职条件。


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    7.李冬学先生简历

    李冬学先生，汉族，陕西大荔人，1963 年 11 月出生，大学学历，高

级工程师。1985 年 8 月至 2006 年 1 月，历任东北勘探局二四七大队分队

物探技术负责，渭南电大分校教师，渭南市自来水公司办公室副主任、营

业所所长、副经理、支部书记、经理。2006 年 1 月至 2013 年 6 月，历任

渭南市天然气公司经理，渭南市天然气股份有限公司副总经理。2013 年 6

月至 2017 年 11 月，历任陕西城市燃气产业发展有限公司总经理、党支部

书记、执行董事。2017 年 11 月至今，任汉中市天然气投资发展有限公司

党支部书记、董事长、总经理。

    李冬学先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有

5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经

核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担

任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证

券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

    8.王勇先生简历

    王勇先生，汉族，陕西蒲城人，1970 年 11 月出生，大学学历。1992

年 7 月至 2020 年 1 月，历任陕西渭河煤化工集团外事处、办公室科员，

陕西省石化厅供销公司办事处主任、业务总监，中化化肥有限公司西北分

公司党支部书记、副总经理，辉隆股份陕西公司董事、总经理，联合惠农

农资（北京）有限公司氮肥事业总经理。2020 年 1 月至今，任陕西华山

创业有限公司党委委员、常务副总经理。

    王勇先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股权的股东存在关联


                                 7
关系，除此以外，与公司的控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《公司法》

《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中国证监

会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关

法律、法规要求的任职条件。

    9.彭元正先生简历

    彭元正先生，汉族，安徽六安人，1958 年 12 月出生，研究生，教授

级高级经济师。1978 年 4 月至 2001 年 1 月，历任石油工业部（中国石油

天然气集团公司）所属辽河石油勘探局、中国石油报社、中国石油规划计

划局科长、副主任（副处长）、处长，中国石油企业杂志社社长兼总编辑。

2001 年 1 月至 2018 年 12 月，历任中国石油企业杂志社社长兼总编辑，

中国石油企业协会专职副会长兼秘书长、书记。2018 年 12 月至今，历任

全国管理现代化工作委员会副主任委员、国家高级管理咨询顾问、北京邮

电大学和中国石油大学特聘教授。2018 年 11 月至今，任陕西省天然气股

份有限公司独立董事。

    彭元正先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有

5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经

核实不是失信被执行人，具备上市公司独立董事任职资格，不存在《公司

法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中国

证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等

相关法律、法规要求的任职条件。

    10.王智伟先生简历


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    王智伟先生，汉族，江苏江阴人，1962 年 4 月出生，工学博士，教

授。1986 年 7 月至 1990 年 9 月，就职于国营西安沣河毛纺织厂动力科。

1993 年 5 月至 2006 年 11 月，历任西安冶金建筑学院助教，西安建筑科

技大学讲师，西安城区庭院天然气管道系统施工工程监理，西安建筑科技

大学副教授、硕士生导师。2006 年 11 至今，任西安建筑科技大学教授、

博士生导师。2016 年 5 月至今，任陕西省天然气股份有限公司独立董事。

     王智伟先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持

有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经核实不是失信被执行人，具备上市公司独立董事任职资格，不存在《公

司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中

国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》

等相关法律、法规要求的任职条件。

     11.田阡先生简历

     田阡先生，汉族，陕西周至人，1961 年 12 月出生，大专学历，注册

会计师。1984 年 9 月至 1988 年 6 月，就职于天达航空工业总公司财务部。

1988 年 7 月至 1989 年 9 月在厦门大学会计学系进修。1989 年 9 月至 2005

年 12 月，历任岳华会计师事务所审计部注册会计师，陕西德威投资咨询

公司总经理、证券分析师，中宇资产评估公司副总经理。2006 年 3 月至

今，任信永中和会计师事务所合伙人、西安分所主任会计师，深圳永诚骏

投资管理有限公司执行董事、总经理。2001 年 8 月至今，历任北汽福田、

洛阳春都、航天动力、三角防务独立董事。现任信永中和会计师事务所合

伙人、西安分所主任会计师，深圳永诚骏投资管理有限公司执行董事、总


                                  9
经理，航天动力、三角防务独立董事。

    田阡先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有

5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经

核实不是失信被执行人，具备上市公司独立董事任职资格，不存在《公司

法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中国

证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等

相关法律、法规要求的任职条件。

    12.沈悦女士简历

    沈悦女士，汉族，陕西大荔人，1961 年 5 月出生，博士研究生，教

授。1986 年 6 月至今，历任西安交通大学副教授、教授、经济与金融学

院金融系教授、博士生导师、MBA 中心主任。2001 年 1 月至 2018 年 8

月，先后作为高级访问学者、“中美富布莱特高级研究学者”等，赴美国康

奈尔大学、美国加州大学、美国福德汉姆大学及加拿大阿尔伯塔大学进行

学术交流。2018 年 5 月起任黑龙江北安农村商业银行股份有限公司（非

上市公司）独立董事。现任西安交通大学经济与金融学院金融系教授、博

士生导师、MBA 中心主任，黑龙江北安农村商业银行股份有限公司（非

上市公司）独立董事。

    沈悦女士未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有

5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经

核实不是失信被执行人，具备上市公司独立董事任职资格，不存在《公司

法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中国

证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等


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相关法律、法规要求的任职条件。




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