陕天然气：关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告2020-07-16
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2020-045
陕西省天然气股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《陕西省天然气股份有限公
司章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会定于 2020 年 7 月 31 日召开 2020 年第三次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”），现将本次股东大会有关事项安排如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开日期和时间
1.现场会议召开时间：2020 年 7 月 31 日（星期五）下午 14:30。
2.网络投票时间：2020 年 7 月 31 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020
年 7 月 31 日上午 9：15-9：25；9：30－11：30 时，下午 13：00－15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 7 月 31
1
日上午 9：15 时至下午 15：00 时期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，
陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 11 楼会议室。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方
式，公司全体股东应选择其中一种方式参与投票。
1.选择参与现场投票的股东或代理人应按时出席现场会议并投票。
2.其他股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权（具体操作流程详
见附件 1），如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结
果为准。
3.中小投资者表决情况单独计票。
（六）股权登记日：2020 年 7 月 24 日（星期五）
（七）出席对象
1.2020 年 7 月 24 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.公司董事和董事候选人、监事和监事候选人、高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
4.其他相关人员。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项 4 项（均包含子议案，需逐项表决），内容如
2
下：
1.关于第五届董事会换届选举的议案（适用累积投票制表决，选举 8
名非独立董事和 4 名独立董事）
1.01 选举刘宏波先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举陈东生先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举任妙良女士为第五届董事会非独立董事
1.04 选举毕卫先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举袁军旗先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举李宁先生为第五届董事会非独立董事
1.07 选举李冬学先生为第五届董事会非独立董事
1.08 选举王勇先生为第五届董事会非独立董事
1.09 选举彭元正先生为第五届董事会独立董事
1.10 选举王智伟先生为第五届董事会独立董事
1.11 选举田阡先生为第五届董事会独立董事
1.12 选举沈悦女士为第五届董事会独立董事
2.关于第五届监事会换届选举的议案（适用累积投票制表决，选举 3
名非职工监事）
2.01 选举张珺女士为第五届监事会非职工监事
2.02 选举邢智勇先生为第五届监事会非职工监事
2.03 选举刘静女士为第五届监事会非职工监事
3.关于董事 2019 年度薪酬及 2017-2019 年任期激励薪酬兑现的议案
3.01 董事 2019 年度薪酬兑现
3
3.02 董事 2017-2019 年任期激励薪酬兑现
4.关于监事 2019 年度薪酬及 2017-2019 年任期激励薪酬兑现的议案
4.01 监事 2019 年度薪酬兑现
4.02 监事 2017-2019 年任期激励薪酬兑现
上述议案均为普通决议事项，已经公司 2020 年 7 月 14 日召开的第四
届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过，独立
董事对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2020 年 7
月 16 日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网披露的相关公告。
其中，独立董事选举事项须经深圳证券交易所对独立董事候选人备案
无异议后方可提交股东大会审议。议案 1 和议案 2 均以累积投票方式进行
表决，其中非独立董事和独立董事的选举分开进行。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。
三、议案编码
表一：本次股东大会议案编码表
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票议案：采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
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1.00 关于第五届董事会换届选举的议案
非独立董事选举 应选人数（8）人
1.01 选举刘宏波先生为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举陈东生先生为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举任妙良女士为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举毕卫先生为第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举袁军旗先生为第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举李宁先生为第五届董事会非独立董事 √
1.07 选举李冬学先生为第五届董事会非独立董事 √
1.08 选举王勇先生为第五届董事会非独立董事 √
独立董事选举 应选人数（4）人
1.09 选举彭元正先生为第五届董事会独立董事 √
1.10 选举王智伟先生为第五届董事会独立董事 √
1.11 选举田阡先生为第五届董事会独立董事 √
1.12 选举沈悦女士为第五届董事会独立董事 √
2.00 关于第五届监事会换届选举的议案 应选人数（3）人
2.01 选举张珺女士为第五届监事会非职工监事 √
2.02 选举邢智勇先生为第五届监事会非职工监事 √
2.03 选举刘静女士为第五届监事会非职工监事 √
非累积投票议案
3.00 关于董事 2019 年度薪酬及 2017-2019 年任期激励薪 √
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酬兑现的议案
3.01 董事 2019 年度薪酬兑现 √
3.02 董事 2017-2019 年任期激励薪酬兑现 √
关于监事 2019 年度薪酬及 2017-2019 年任期激励薪
4.00 √
酬兑现的议案
4.01 监事 2019 年度薪酬兑现 √
4.02 监事 2017-2019 年任期激励薪酬兑现 √
四、会议登记等事项
（一）登记时间：2020 年 7 月 27 日-7 月 30 日
上午 8：30-11：30
下午 14：30-17：30
（二）登记地点：陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，公
司金融证券部。
（三）登记方式
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公
司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份
证。
2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委
托书（详见附件 2）。
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（四）会议联系方式
通讯地址：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股
份有限公司金融证券部
联系人：贺轶
电 话：029-86156196
传 真：029-86156196
邮 编：710016
邮 箱：heyi@shaanxigas.com
（五）参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
（六）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件
到场。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体
操作流程详见附件 1。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2020 年 7 月 16 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362267
2.投票简称：陕气投票
3.填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。议案 1 和议
案 2 均以累积投票方式进行表决，其中非独立董事和独立董事的选举分开
进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任 意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。股东所投选举票
数超过其拥有选举票数的，其对该项提案所投的选举票视为无效投票。如
果不同意该候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人投 X 票 X票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
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提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020 年 7 月 31 日上午 9：15-9：25；9：30－11：30 时，
下午 13：00－15：00 时；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 31 日上午 9：15
时至下午 15：00 时期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天
然气股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议，并就下列事项代为
行使表决权：
委托人签名： 受托人签名：
(法人股东由法定代表人签名
并加盖单位公章)
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人联系电话：
如存在相关意见，请简要说明：
本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托日期：2020 年 月 日
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本次股东大会议案表决意见表
备注 表决意见
该列打
议案
议案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票议案：采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于第五届董事会换届选举的议案
非独立董事选举 应选人数（8）人，同意股数
1.01 选举刘宏波先生为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举陈东生先生为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举任妙良女士为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举毕卫先生为第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举袁军旗先生为第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举李宁先生为第五届董事会非独立董事 √
1.07 选举李冬学先生为第五届董事会非独立董事 √
1.08 选举王勇先生为第五届董事会非独立董事 √
独立董事选举 应选人数（4）人，同意股数
1.09 选举彭元正先生为第五届董事会独立董事 √
1.10 选举王智伟先生为第五届董事会独立董事 √
11
1.11 选举田阡先生为第五届董事会独立董事 √
1.12 选举沈悦女士为第五届董事会独立董事 √
2.00 关于第五届监事会换届选举的议案 应选人数（3）人，同意股数
2.01 选举张珺女士为第五届监事会非职工监事 √
2.02 选举邢智勇先生为第五届监事会非职工监事 √
2.03 选举刘静女士为第五届监事会非职工监事 √
非累积投票议案
关于董事 2019 年度薪酬及 2017-2019 年任期激励
3.00 √
薪酬兑现的议案
3.01 董事 2019 年度薪酬兑现 √
3.02 董事 2017-2019 年任期激励薪酬兑现 √
关于监事 2019 年度薪酬及 2017-2019 年任期激励
4.00 √
薪酬兑现的议案
4.01 监事 2019 年度薪酬兑现 √
4.02 监事 2017-2019 年任期激励薪酬兑现 √
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