陕西省天然气股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作制度》《公司章程》等相关

规定，作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我

们认真审阅了第四届董事会第三十一次会议材料，基于独立、客观判断的

原则，现就第五届董事会换届选举、董事、高级管理人员2019年度薪酬及

2017-2019年任期激励薪酬兑现等事项发表如下意见：
    一、关于第五届董事会换届选举的独立意见

    （一）经审阅第五届董事会董事候选人个人履历，我们认为候选人具

备法律法规及规范性文件等所规定的董事、独立董事任职资格，具备履行
董事、独立董事职责所需的工作经验，不存在《公司法》以及国家各部委

相关法律法规中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，也不存在被

中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，或被证券交

易所公开认定不适合担任上市公司董事、独立董事的情形。

    （二）候选人经提名委员会审核后提交董事会审议，提名程序符合《公

司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，不存在损害中

小股东利益的情况。

    （三）同意将第五届董事会董事候选人提交公司股东大会审议。

    二、关于高级管理人员2019年度薪酬及2017-2019年任期激励薪酬兑

现的独立意见

    （一）本次高级管理人员 2019 年度薪酬及 2017-2019 年任期激励薪


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酬兑现能有效发挥薪酬的激励作用，有利于保证公司经营层的稳定性，为

公司可持续性发展提供了保障。

       （二）高级管理人员 2019 年度薪酬及 2017-2019 年任期激励薪酬兑

现事项经薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会，审议程序合法有效，

符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规和《公司

章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益

的行为。

       （三）同意该议案。

       三、关于董事2019年度薪酬及2017-2019年任期激励薪酬兑现的独立
意见

       （一）本次董事 2019 年度薪酬及 2017-2019 年任期激励薪酬兑现标

准符合公司所处行业薪酬水平，符合公司实际经营情况及考核与薪酬管理
的相关规定，有利于公司的长期发展，不存在损害公司和中小股东权益的

情形。

       （二）董事 2019 年度薪酬及 2017-2019 年任期激励薪酬兑现事项经

薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会，审议程序符合《深圳证券交易

所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。

       （三）同意将该议案提交股东大会审议。




                        独立董事：彭元正、张俊瑞、赵选民、王智伟

                                       2020 年 7 月 14 日


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