陕天然气：第四届董事会第三十一次会议决议公告2020-07-16
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2020-039
陕西省天然气股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
一次会议于 2020 年 7 月 14 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于
2020 年 7 月 7 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加
表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于第五届董事会换届选举的议案》
公司第四届董事会任期已届满，根据《公司章程》相关规定，经提名
委员会审核、董事会审议，同意提名刘宏波、陈东生、任妙良（女）、毕
卫、袁军旗、李宁、李冬学、王勇为公司第五届董事会非独立董事候选人；
同意提名彭元正、王智伟、田阡、沈悦（女）为公司第五届董事会独立董
事候选人，其中田阡为会计专业人士。上述独立董事候选人已取得独立董
事资格证书。
1
独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可
提交 2020 年第三次临时股东大会审议。股东大会将采用累积投票制进行
表决，其中非独立董事与独立董事分开表决。上述董事候选人选举通过后，
董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，
总计未超过公司董事总数的二分之一。第五届董事会董事任期自公司股东
大会选举通过之日起计算，任期三年。
为确保公司董事会的正常运作，在第五届董事会董事任职前，第四届
董事会董事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定履行董事职
责。
董事候选人简历详见附件。
现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在指定媒体《中国证券报》 上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事
会第三十一次会议相关事项的独立意见》《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2020-041）《独立董事提名人声明》（公告编号：2020-043）
《独立董事候选人声明》（2020-044）。
1.提名刘宏波先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。
2.提名陈东生先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。
3.提名任妙良女士为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。
2
4.提名毕卫先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。
5.提名袁军旗先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。
6.提名李宁先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。
7.提名李冬学先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。
8.提名王勇先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。
9.提名彭元正先生为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。
10.提名王智伟先生为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。
11.提名田阡先生为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。
12.提名沈悦女士为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。
同意将上述议案提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于高级管理人员 2019 年度薪酬及 2017-2019 年
任期激励薪酬兑现的议案》
根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》（陕国资分配发
3
[2015]293 号）及相关薪酬管理规定，经薪酬与考核委员会审核、董事会
审议，同意兑现高级管理人员 2019 年度薪酬合计 326.1195 万元，其中基
本年薪 95.9175 万元，绩效年薪 230.2020 万元。同时，根据任期考核评价
结果，2017-2019 年任期激励薪酬在不超过任期内年薪总额的 30%以内确
定，兑现高级管理人员任期激励薪酬合计 239.7075 万元，其中 2020 年兑
现 50%，2021 年、2022 年分别兑现 25%。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在指定媒体《中国证券报》 上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事
会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
1.高级管理人员 2019 年度薪酬兑现
表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。
2.高级管理人员 2017-2019 年任期激励薪酬兑现
表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。
同意上述议案。
（三）审议通过《关于董事 2019 年度薪酬及 2017-2019 年任期激励
薪酬兑现的议案》
根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》（陕国资分配发
[2015]293 号）和相关薪酬管理规定，经薪酬与考核委员会审核通过，公
司独立董事彭元正、张俊瑞、赵选民、王智伟先生和外部董事张宁生、吴
健先生按照公司第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于调整董监
事津贴的议案》标准，即每人每年 6 万元领取津贴。公司董事李谦益、方
4
嘉志先生、梁倩（2019 年 11 月辞职）、任妙良女士在公司领取基本年薪、
绩效年薪和任期激励薪酬，2019 年兑现薪酬合计 213.248 万元，其中基本
年薪 62.72 万元，绩效年薪 150.528 万元。同时，根据任期考核评价结果，
2017-2019 年任期激励在不超过任期内年薪总额的 30%以内确定，上述董
事合计兑现任期激励薪酬 164.763385 万元，其中 2020 年兑现 50%，2021
年、2022 年分别兑现 25%。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在指定媒体《中国证券报》 上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事
会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
1.董事 2019 年度薪酬兑现
表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。
2.董事 2017-2019 年任期激励薪酬兑现
表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。
同意将上述议案提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<投融资管理制度>的议案》
为加强公司投融资内部控制，控制投融资风险，依据《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司
治理准则》等相关法律法规及《公司章程》，结合实际情况，对《投融资
管理制度》相应条款予以修订。
具体内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在指定媒体《中国证券报》 上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《投融资管理制度》。
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表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。
同意该议案。
（五）审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
为规范公司治理，提升董事会决策效率，依据《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司治理准
则》等相关法律法规及《公司章程》，结合实际情况，对《董事会专门委
员会工作细则》相应条款予以修订。
具体内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在指定媒体《中国证券报》 上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《董事会专门委员会工作细
则》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。
同意该议案。
（六）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2020 年 7 月 31 日（星期五）下午 14:30 在陕西省
天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 11 楼会议室召开 2020 年第三次临
时股东大会。
具体内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在指定媒体《中国证券报》 上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年第三次
临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-045）。
表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
6
第四届董事会第三十一次会议决议及签字页。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2020 年 7 月 16 日
附件：
1.刘宏波先生简历
刘宏波先生，汉族，山东菏泽人，1980 年 2 月出生，研究生学历，
高级经济师、高级政工师。2001 年 7 月至 2012 年 6 月，就职于山东省东
明县玉成中学，山东省东明县公安局，陕西省天然气股份有限公司。2012
年 6 月至 2020 年 2 月，历任陕西燃气集团有限公司总经理办公室主管、
董事会办公室主管、办公室副主任、纪检监察室副主任（主持工作）、纪
检监察室主任，陕西省天然气股份有限公司监事，陕西液化天然气投资发
展有限公司监事，陕西燃气集团有限公司纪委委员，陕西省天然气股份有
限公司党委书记。2020 年 3 月起，任陕西省天然气股份有限公司董事、
董事长。现任陕西液化天然气投资发展有限公司监事，陕西省天然气股份
有限公司党委书记、董事、董事长。
7
刘宏波先生未持有公司股票，在控股股东除公司以外的其他下属企业
任监事，除此以外，与其他持有公司 5%以上股份股东不存在关联关系。
经核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或
证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
2.陈东生先生简历
陈东生先生，汉族，河南孟津人，1967 年 7 月出生，研究生学历，
高级工程师。1991 年 7 月至 2008 年 11 月，历任西北机器厂厂长助理、
西北机器有限公司房地产公司经理助理、房地产公司经理、物业公司总经
理、居委会主任、老干部管理办公室主任、职工培训中心主任。2008 年
11 月至 2019 年 4 月，任陕西省城市经济学校党委委员、副校长。2019 年
4 月至 2020 年 2 月，任陕西省天然气股份有限公司党委委员、副总经理。
2020 年 2 月至今，任陕西省天然气股份有限公司党委副书记、总经理。
2020 年 3 月起，任陕西省天然气股份有限公司董事。
陈东生先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有
5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经
核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证
券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
3.任妙良女士简历
任妙良女士，汉族，山西稷山人，1966 年 7 月出生，研究生学历，
正高级经济师、高级会计师。1996 年 1 月至 2007 年 8 月，就职于西门子
8
信号公司、西门子（中国）有限公司交通技术集团，曾任财务部经理、商
务经理。2007 年 8 月至 2020 年 3 月，历任陕西省天然气股份有限公司财
务部部长，渭南市天然气有限公司财务总监、董事，陕西燃气集团有限公
司财务资产处副处长（主持工作）、处长，陕西燃气集团交通能源发展有
限公司监事会主席，陕西省天然气股份有限公司财务总监、董事。现任陕
西省天然气股份有限公司财务总监、董事，渭南市天然气有限公司董事。
任妙良女士未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有
5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经
核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证
券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
4.毕卫先生简历
毕卫先生，汉族，陕西米脂人，1968 年 7 月出生，研究生学历。1990
年 7 月至 2017 年 3 月，历任陕西省财政厅科员、副主任科员、主任科员，
陕西省国资委直属西部产权交易所项目处主任科员、副处长，陕西省国资
委国企经济运行监测分析中心副处级干部。2017 年 3 月至 2020 年 3 月，
历任陕西燃气集团产业基金管理有限公司党支部书记、董事长、总经理
（兼），陕西燃气集团富平能源科技有限公司董事，陕西省天然气股份有
限公司董事、董事会秘书。现任陕西燃气集团产业基金管理有限公司董事
长，陕西燃气集团富平能源科技有限公司董事，陕西省天然气股份有限公
司董事、董事会秘书，延安天然气管道有限公司董事、董事长。
毕卫先生未持有公司股票，在控股股东除公司以外的其他下属企业
9
任董事，除此以外，与其他持有公司 5%以上股份股东不存在关联关系。
经核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或
证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
5.袁军旗先生简历
袁军旗先生，汉族，陕西吴起人，1982 年 3 月出生，研究生学历，
高级会计师。2000 年 10 月至 2017 年 5 月，历任延长油矿管理局吴起石
油钻采公司财务科副科长，延长油田股份有限公司吴起采油厂财务资产科
科长，杏子川采油厂财务资产科科长、总会计师、总法律顾问、党委委员。
2017 年 5 月至 2020 年 2 月，任延长石油集团财务中心计财部经理。2020
年 2 月至今，任陕西燃气集团有限公司财务部部长。
袁军旗先生未持有公司股票，在公司控股股东任财务部部长，除此以
外，与其他持有公司 5%以上股份股东不存在关联关系。经核实不是失信
被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒
情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
6.李宁先生简历
李宁先生，汉族，陕西彬县人，1974 年 6 月出生，研究生学历，工
程师。1997 年 7 月至 2008 年 3 月，历任西安大唐电信有限公司工程部工
程师、项目经理，中兴通讯股份有限公司第一营销事业部高级项目经理。
2008 年 3 月至 2008 年 4 月，就职于华为科技股份公司全球技术中心。2008
年 4 月至 2008 年 9 月，就职于延长石油集团公司企管部。2008 年 9 月至
10
2020 年 2 月，任延长石油集团公司企管部副部长，其间曾挂职吴起采油
厂党委副书记、副厂长。2020 年 2 月至今，任陕西燃气集团有限公司企
业管理部部长。2020 年 3 月起，任陕西燃气集团富平能源科技有限公司
董事。
李宁先生未持有公司股票，在公司控股股东任企业管理部部长，且在
控股股东除公司以外的其他下属企业任董事，除此以外，与其他持有公司
5%以上股份股东不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《公
司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》
等相关法律、法规要求的任职条件。
7.李冬学先生简历
李冬学先生，汉族，陕西大荔人，1963 年 11 月出生，大学学历，高
级工程师。1985 年 8 月至 2006 年 1 月，历任东北勘探局二四七大队分队
物探技术负责，渭南电大分校教师，渭南市自来水公司办公室副主任、营
业所所长、副经理、支部书记、经理。2006 年 1 月至 2013 年 6 月，历任
渭南市天然气公司经理，渭南市天然气股份有限公司副总经理。2013 年 6
月至 2017 年 11 月，历任陕西城市燃气产业发展有限公司总经理、党支部
书记、执行董事。2017 年 11 月至今，任汉中市天然气投资发展有限公司
党支部书记、董事长、总经理。
李冬学先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有
5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经
核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担
11
任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证
券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
8.王勇先生简历
王勇先生，汉族，陕西蒲城人，1970 年 11 月出生，大学学历。1992
年 7 月至 2020 年 1 月，历任陕西渭河煤化工集团外事处、办公室科员，
陕西省石化厅供销公司办事处主任、业务总监，中化化肥有限公司西北分
公司党支部书记、副总经理，辉隆股份陕西公司董事、总经理，联合惠农
农资（北京）有限公司氮肥事业总经理。2020 年 1 月至今，任陕西华山
创业有限公司党委委员、常务副总经理。
王勇先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股权的股东存在关联
关系，除此以外，与公司的控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《公司法》
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中国证监
会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关
法律、法规要求的任职条件。
9.彭元正先生简历
彭元正先生，汉族，安徽六安人，1958 年 12 月出生，研究生，教授
级高级经济师。1978 年 4 月至 2001 年 1 月，历任石油工业部（中国石油
天然气集团公司）所属辽河石油勘探局、中国石油报社、中国石油规划计
划局科长、副主任（副处长）、处长，中国石油企业杂志社社长兼总编辑。
2001 年 1 月至 2018 年 12 月，历任中国石油企业杂志社社长兼总编辑，
中国石油企业协会专职副会长兼秘书长、书记。2018 年 12 月至今，历任
12
全国管理现代化工作委员会副主任委员、国家高级管理咨询顾问、北京邮
电大学和中国石油大学特聘教授。2018 年 11 月至今，任陕西省天然气股
份有限公司独立董事。
彭元正先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有
5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经
核实不是失信被执行人，具备上市公司独立董事任职资格，不存在《公司
法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等
相关法律、法规要求的任职条件。
10.王智伟先生简历
王智伟先生，汉族，江苏江阴人，1962 年 4 月出生，工学博士，教
授。1986 年 7 月至 1990 年 9 月，就职于国营西安沣河毛纺织厂动力科。
1993 年 5 月至 2006 年 11 月，历任西安冶金建筑学院助教，西安建筑科
技大学讲师，西安城区庭院天然气管道系统施工工程监理，西安建筑科技
大学副教授、硕士生导师。2006 年 11 至今，任西安建筑科技大学教授、
博士生导师。2016 年 5 月至今，任陕西省天然气股份有限公司独立董事。
王智伟先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持
有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
经核实不是失信被执行人，具备上市公司独立董事任职资格，不存在《公
司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》
等相关法律、法规要求的任职条件。
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11.田阡先生简历
田阡先生，汉族，陕西周至人，1961 年 12 月出生，大专学历，注册
会计师。1984 年 9 月至 1988 年 6 月，就职于天达航空工业总公司财务部。
1988 年 7 月至 1989 年 9 月在厦门大学会计学系进修。1989 年 9 月至 2005
年 12 月，历任岳华会计师事务所审计部注册会计师，陕西德威投资咨询
公司总经理、证券分析师，中宇资产评估公司副总经理。2006 年 3 月至
今，任信永中和会计师事务所合伙人、西安分所主任会计师，深圳永诚骏
投资管理有限公司执行董事、总经理。2001 年 8 月至今，历任北汽福田、
洛阳春都、航天动力、三角防务独立董事。现任信永中和会计师事务所合
伙人、西安分所主任会计师，深圳永诚骏投资管理有限公司执行董事、总
经理，航天动力、三角防务独立董事。
田阡先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有
5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经
核实不是失信被执行人，具备上市公司独立董事任职资格，不存在《公司
法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等
相关法律、法规要求的任职条件。
12.沈悦女士简历
沈悦女士，汉族，陕西大荔人，1961 年 5 月出生，博士研究生，教
授。1986 年 6 月至今，历任西安交通大学副教授、教授、经济与金融学
院金融系教授、博士生导师、MBA 中心主任。2001 年 1 月至 2018 年 8
月，先后作为高级访问学者、“中美富布莱特高级研究学者”等，赴美国康
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奈尔大学、美国加州大学、美国福德汉姆大学及加拿大阿尔伯塔大学进行
学术交流。2018 年 5 月起任黑龙江北安农村商业银行股份有限公司（非
上市公司）独立董事。现任西安交通大学经济与金融学院金融系教授、博
士生导师、MBA 中心主任，黑龙江北安农村商业银行股份有限公司（非
上市公司）独立董事。
沈悦女士未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有
5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经
核实不是失信被执行人，具备上市公司独立董事任职资格，不存在《公司
法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等
相关法律、法规要求的任职条件。
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