证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2020-051
陕西省天然气股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重
大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资
者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神，陕西
省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）采用中小投资者单独计票，中
小投资者标准按《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则
（2019 年修订）》第二十六条关于中小投资者的规定执行。
2.对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司
取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。
互动邮箱：public@shaanxigas.com
互动电话：029-86156198
3.本次股东大会无否决提案的情况。
4.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
5.本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1
（一）公司 2020 年第三次临时股东大会现场会议于 2020 年 7 月 31
日 14:30 在位于西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号的公司调度指挥中
心大楼 11 楼会议室召开。
（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘宏波先生主持，公
司董事会于 2020 年 7 月 16 日、7 月 24 日、7 月 29 日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2020 年第
三次临时股东大会通知的公告》《关于召开 2020 年第三次临时股东大会
通知的更正公告》《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的提示性
公告》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）本次股东大会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 7 月
31 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 7 月 31 日上午 9:15－15:00
期间的任意时间。
（五）出席会议的股东及股东授权代表共计 17 人，代表公司有表决
权股份 718,660,935 股，占公司有表决权股份总数的 64.6234%，其中：
1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计 5 名，代表公司有表决权
股份 717,657,445 股，占公司有表决权股份总数的 64.5332％；
2.通过网络投票的股东 12 人，代表公司有表决权股份 1,003,490 股，
2
占公司有表决权股份总数的 0.0902％；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 13 人，代表公司
有表决权股份 2,130,479 股，占公司有表决权股份总数的 0.1916%。
（六）公司第四届董事会董事会秘书、部分董事、第四届监事会部分
监事及第五届董事会全体董事候选人、第五届监事会全体监事候选人出席
了本次股东大会；陕西永嘉信律师事务所委派律师出席本次股东大会并出
具法律意见书；公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议议案5项（均包含子议案，需逐项表决），议案1、
议案2、议案3均以累积投票方式进行表决。独立董事候选人的任职资格已
获得深圳证券交易所审查通过。会议采用现场记名投票与网络投票相结合
的方式进行表决，并作出如下决议：
（一）审议通过《关于第五届董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案适用累积投票制表决，选举 8 名非独立董事。本议案为普通决
议事项，表决同意的股份数超过此次出席股东大会有效表决权股份总数的
二分之一即获得股东大会审议通过。
1.总体表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
1.01 选举刘宏波先生为第五届董事会非独立董事 718,460,838 99.9722% 是
1.02 选举陈东生先生为第五届董事会非独立董事 718,460,840 99.9722% 是
1.03 选举任妙良女士为第五届董事会非独立董事 718,461,541 99.9723% 是
1.04 选举毕卫先生为第五届董事会非独立董事 718,460,841 99.9722% 是
1.05 选举袁军旗先生为第五届董事会非独立董事 718,460,842 99.9722% 是
1.06 选举李宁先生为第五届董事会非独立董事 718,467,944 99.9731% 是
1.07 选举李冬学先生为第五届董事会非独立董事 718,460,845 99.9722% 是
3
1.08 选举王勇先生为第五届董事会非独立董事 718,460,846 99.9722% 是
2.中小投资者表决情况
占出席会议中
议案
议案名称 得票数 小投资者所持有效表
序号
决权股份总数（%）
1.01 选举刘宏波先生为第五届董事会非独立董事 1,930,382 90.6079%
1.02 选举陈东生先生为第五届董事会非独立董事 1,930,384 90.6080%
1.03 选举任妙良女士为第五届董事会非独立董事 1,931,085 90.6409%
1.04 选举毕卫先生为第五届董事会非独立董事 1,930,385 90.6080%
1.05 选举袁军旗先生为第五届董事会非独立董事 1,930,386 90.6081%
1.06 选举李宁先生为第五届董事会非独立董事 1,937,488 90.9414%
1.07 选举李冬学先生为第五届董事会非独立董事 1,930,389 90.6082%
1.08 选举王勇先生为第五届董事会非独立董事 1,930,390 90.6083%
（二）审议通过《关于第五届董事会换届选举独立董事的议案》
本议案适用累积投票制表决，选举 4 名独立董事。本议案为普通决议
事项，表决同意的股份数超过此次出席股东大会有效表决权股份总数的二
分之一即获得股东大会审议通过。
1.总体表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
2.01 选举彭元正先生为第五届董事会独立董事 718,470,838 99.9735% 是
2.02 选举王智伟先生为第五届董事会独立董事 718,470,839 99.9735% 是
2.03 选举田阡先生为第五届董事会独立董事 718,460,840 99.9722% 是
2.04 选举沈悦女士为第五届董事会独立董事 718,461,142 99.9722% 是
2.中小投资者表决情况
占出席会议中
议案
议案名称 得票数 小投资者所持有效表
序号
决权股份总数（%）
2.01 选举彭元正先生为第五届董事会独立董事 1,940,382 91.0773%
2.02 选举王智伟先生为第五届董事会独立董事 1,940,383 91.0773%
2.03 选举田阡先生为第五届董事会独立董事 1,930,384 90.6080%
2.04 选举沈悦女士为第五届董事会独立董事 1,930,686 90.6222%
4
以上当选的第五届董事会全体董事中兼任公司高级管理人员职务的
董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
（三）审议通过《关于第五届监事会换届选举非职工监事的议案》
本议案适用累积投票制表决，选举 3 名非职工监事。本议案为普通决
议事项，表决同意的股份数超过此次出席股东大会有效表决权股份总数的
二分之一即获得股东大会审议通过。
1.总体表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
3.01 选举张珺女士为第五届监事会非职工监事 718,460,938 99.9722% 是
3.02 选举邢智勇先生为第五届监事会非职工监事 718,467,939 99.9731% 是
3.03 选举刘静女士为第五届监事会非职工监事 718,460,940 99.9722% 是
2.中小投资者表决情况
占出席会议中
议案
议案名称 得票数 小投资者所持有效表
序号
决权股份总数（%）
3.01 选举张珺女士为第五届监事会非职工监事 1,930,482 90.6126%
3.02 选举邢智勇先生为第五届监事会非职工监事 1,937,483 90.9412%
3.03 选举刘静女士为第五届监事会非职工监事 1,930,484 90.6127%
（四）审议通过《关于董事 2019 年度薪酬及 2017-2019 年任期激励
薪酬兑现的议案》
4.01 董事 2019 年度薪酬兑现
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
5
718,430,835 99.9680% 230,100 0.0320% 0 0.0000%
其中：中小股东表决情况
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
1,900,379 89.1996% 230,100 10.8004% 0 0.0000%
4.02 董事 2017-2019 年任期激励薪酬兑现
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
718,430,835 99.967982% 230,000 0.032004% 100 0.000014%
其中：中小股东表决情况
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
1,900,379 89.1996% 230,000 10.7957% 100 0.0047%
（五）审议通过《关于监事 2019 年度薪酬及 2017-2019 年任期激励
薪酬兑现的议案》
5.01 监事 2019 年度薪酬兑现
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
718,430,835 99.967982% 230,000 0.032004% 100 0.000014%
其中：中小股东表决情况
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
1,900,379 89.1996% 230,000 10.7957% 100 0.0047%
5.02 监事 2017-2019 年任期激励薪酬兑现
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
6
席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
718,430,835 99.967982% 230,000 0.032004% 100 0.000014%
其中：中小股东表决情况
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
1,900,379 89.1996% 230,000 10.7957% 100 0.0047%
三、律师见证情况
本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师朱小洁、赵戈辉现场见
证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序
符合法律法规和《公司章程》的规定；会议的召集人及出席会议人员的资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的
决议合法有效。
详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《陕西永嘉信
律师事务所关于陕西省天然气股份有限公司2020年第三次临时股东大会
的法律意见书》。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
7
2020 年 8 月 1 日
8
