股票代码：002267       股票简称：陕天然气       公告编号：2020-052



                   陕西省天然气股份有限公司
               第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次

会议于 2020 年 7 月 31 日在公司调度指挥中心大楼 11 楼会议室召开。召

开本次会议的通知已于 2020 年 7 月 24 日以直接送达或电子邮件方式送达

各位董事。本次会议采用现场表决方式召开。现场会议由全体董事过半数

共同推举的董事刘宏波先生主持，会议应参加表决董事 12 名，实际参加

表决董事 12 名。公司全体监事、高级管理人员及其他候选人、相关部门

负责人及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

    经审议，同意选举刘宏波先生为公司第五届董事会董事长，任期自本

次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。




                                 1
    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 4 日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届

完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2020-054）。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

    根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》相关规定，经董事

长提名、董事会审议，选举产生第五届董事会专门委员会委员，具体如下：

    1.战略委员会（6 人）

    召集人：刘宏波（董事长）

    委 员：任妙良、陈东生、李宁、李冬学、沈悦（独立董事）

    2.审计委员会（3 人）

    召集人：田阡（会计专业人士、独立董事）

    委 员：沈悦（独立董事）、袁军旗

    3.提名委员会（3 人）

    召集人：彭元正（独立董事）

    委 员：王智伟（独立董事）、毕卫

    4.薪酬与考核委员会（3 人）

    召集人：王智伟（独立董事）

    委 员：田阡（独立董事）、王勇。

    上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第




                                 2
五届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 4 日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届

完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2020-054）。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

    经公司董事会提名委员会审核、董事会审议，同意聘任陈东生先生为

总经理、李平利和肖劲光先生为副总经理、任妙良女士为财务总监、毕卫

先生为董事会秘书、黄呈帅先生为总工程师。上述高级管理人员任期自本

次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 4 日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事

会第一次会议相关事项的事前认可和独立意见》《关于董事会、监事会换

届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：

2020-054）。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （四）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

    经公司董事会审计委员会提名、董事会审议，同意聘任许朝霞女士为




                                 3
审计部部长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 4 日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届

完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2020-054）。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    根据深圳证券交易所相关规定，聘任王岳先生为公司证券事务代表，

协助董事会秘书履行相关职责。

    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 4 日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届

完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2020-054）。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》

    为满足公司生产经营与投资建设方面的资金需求，优化公司债务结

构，根据债券市场情况，公司拟申请发行金额不超过 15 亿元人民币、期

限不超过 12 个月的短期融资券。

    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 4 日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于申请发行短期融资券

的公告》（公告编号：2020-055）。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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    同意将该议案提交股东大会审议。

    （七）审议通过《关于与陕西派思燃气产业装备制造有限公司因公

开招标形成关联交易的议案》

    公司因公开招标形成与陕西派思燃气产业装备制造有限公司关联交

易，预计关联交易金额不超过 1,730 万元。

    独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 4 日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事

会第一次会议相关事项的事前认可和独立意见》《关于因公开招标形成关

联交易的公告》（公告编号：2020-056）。

    关联董事刘宏波、毕卫、袁军旗、李宁对该议案回避表决。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （八）审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于 2020 年 8 月 21 日（星期五）下午 14:30 在陕西省

天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 11 楼会议室召开 2020 年第四次临

时股东大会。

    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 4 日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年第四次

临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-057）。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                 5
同意该议案。

三、备查文件

（一）第五届董事会第一次会议决议及签字页。

（二）第五届监事会第一次会议决议及签字页。
特此公告。




                               陕西省天然气股份有限公司

                                      董     事 会

                                    2020 年 8 月 4 日




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