股票代码：002267      股票简称：陕天然气        公告编号：2020-053


                   陕西省天然气股份有限公司
               第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议于 2020 年 7 月 31 日在公司调度指挥中心大楼 11 楼会议室召开。召
开本次会议的通知已于 2020 年 7 月 24 日以直接送达或电子邮件方式送达
各位监事。本次会议采用现场表决的方式召开。现场会议由全体监事过半
数共同推举的监事张珺女士主持，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表

决监事 5 名。公司部分董事、高级管理人员、相关部门负责人及陕西永嘉
信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》
    经审议，同意选举张珺女士为公司第五届监事会监事会主席，任期自
本次监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。

    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 4 日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届


                                 1
完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2020-054）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意该议案。

    （二）审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》
    经审核，监事会认为，公司申请发行短期融资券能够满足公司生产经
营与投资建设方面的资金需求，有利于优化公司债务结构；相关审议程序

符合《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，同意本次发行中期票据事项。

    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 4 日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于申请发行短期融资券
的公告》（公告编号：2020-055）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意将该议案提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于与陕西派思燃气产业装备制造有限公司因公开

招标形成关联交易的议案》
    经审核，监事会认为，公司与陕西派思燃气产业装备制造有限公司关
联交易价格由公开招标方式确定，未违反公平、公正的原则，符合关联交

易规则，不存在损害公司及其股东合法权益的情形。

    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 4 日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于因公开招标形成关联

交易的公告》（公告编号：2020-056）。

    关联监事张珺、邢智勇对该议案回避表决。


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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。

三、备查文件
第五届监事会第一次会议决议及签字页。
特此公告。




                                陕西省天然气股份有限公司
                                       监 事 会
                                     2020 年 8 月 4 日




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