证券代码：002267       证券简称：陕天然气      公告编号：2020-072


                   陕西省天然气股份有限公司
 2020 年第五次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重
大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资
者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神，陕西
省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）采用中小投资者单独计票，中
小投资者标准按《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则

（2020 年修订）》第二十六条关于中小投资者的规定执行。
    2.对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司
取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。

    互动邮箱：public@shaanxigas.com
    互动电话：029-86156198
    3.本次股东大会无否决提案的情况。
    4.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
    5.本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
    一、会议召开和出席情况


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    （一）公司 2020 年第五次临时股东大会现场会议于 2020 年 11 月 13

日 14:30 在位于西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号的公司调度指挥中

心大楼 12 楼会议室召开。

    （二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

    （三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘宏波先生主持，公

司董事会于 2020 年 10 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知

的公告》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、

规范性文件以及《公司章程》的规定。

    （四）本次股东大会网络投票时间为：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 11 月

13 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 11 月 13 日上午 9:15－15:00

期间的任意时间。

    （五）出席会议的股东及股东授权代表共计 10 人，代表公司有表决

权股份 720,199,020 股，占公司有表决权股份总数的 64.7617%，其中：

    1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计 4 名，代表公司有表决权

股份 716,530,456 股，占公司有表决权股份总数的 64.4318％；

    2.通过网络投票的股东 6 人，代表公司有表决权股份 3,668,564 股，

占公司有表决权股份总数的 0.3299％；

    3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 6 人，代表公司有


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表决权股份 3,668,564 股，占公司有表决权股份总数的 0.3299%。
    （六）公司董事会秘书、部分董事及监事出席了本次股东大会；陕西

永嘉信律师事务所委派律师出席本次股东大会并出具法律意见书；公司全
体高级管理人员列席了本次股东大会。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会审议事项1项《关于聘请2020年度财务报表和内部控制
审计机构的议案》，该议案为普通决议事项，已经公司2020年10月26日召
开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过。会议
采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，并作出如下决议：

    审议通过《关于聘请 2020 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
    表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
    表决情况：
                                     总体表决情况
            同意                           反对                      弃权
     股数            比例%         股数            比例%      股数          比例%
  720,186,220      99.998223%     12,700          0.001763%   100       0.000014%
                                其中：中小股东表决情况
            同意                           反对                      弃权
     股数            比例%         股数            比例%      股数          比例%
   3,655,764        99.6511%      12,700          0.3462%     100           0.0027%

    三、律师见证情况
    本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师朱小洁、靳文静现场见

证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序
符合法律法规和《公司章程》的规定；会议的召集人及出席会议人员的资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的


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决议合法有效。
   详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《陕西永嘉信

律师事务所关于陕西省天然气股份有限公司2020年第五次临时股东大会
的法律意见书》。
    四、备查文件

   1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
   特此公告。




                                  陕西省天然气股份有限公司
                                          董 事 会
                                       2020 年 11 月 14 日




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