证券代码：002267         证券简称：陕天然气   公告编号：2020-075


                   陕西省天然气股份有限公司
         关于新增与陕西延长石油天然气股份有限公司
                     日常关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述

    陕西延长石油天然气股份有限公司（以下简称“延长石油股份公司”）

因生产经营需要，计划与陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）

签订合同期限为2020年11月15日至2021年11月15日的天然气管输服务合

同，合同预计金额1,197.20万元，其中2020年11月15日至12月31日预计金

额150.88万元；2021年1月1日至11月15日预计金额1,046.32万元。

    按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，由于延长石油股份

公司控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司与公司控股股东陕西燃

气集团有限公司签署增资扩股协议，且公司控股股东法定代表人任该公司

控股股东公司董事、副董事长，公司与延长石油股份公司形成首次发生的

关联交易。

    上述事项已经公司2020年11月13日召开的第五届董事会第五次会议

和第五届监事会第四次会议审议通过，并授权公司经营层在董事会决议范

                                  1
围内签署合同。董事会审议该事项时，关联董事刘宏波、毕卫、袁军旗、

李宁先生回避表决；监事会审议该事项时，关联监事张珺女士、邢智勇先

生回避表决。

    公司独立董事已事先认可本次日常关联交易事项，并发表“同意”独立

意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易事项未

达到公司最近一期经审计净资产5%，无需提交公司股东大会审议。

    （二）日常关联交易增加类别和金额

                                                                                          单位：万元
                                                                          截至 2020 年
  关联交易                                    关联交易定   合同签订金额
                 关联人        关联交易内容                或预计金额
                                                                          10 月 31 日    上年发生额
    类别                                        价原则
                                                                            发生金额
              陕西延长石油
  向关联方
              天然气股份有      输送天然气    政府定价       1,197.2           0             0
  提供服务
              限公司

                          合   计                            1,197.2           0             0


    二、关联人介绍和关联关系
 名称                 陕西延长石油天然气股份有限公司
 住所                 陕西省延安市安塞区安塞工业园区二期规划区
 法定代表人           董小永
 注册资本             210,000 万元
                      陕西延长石油（集团）有限责任公司 70%
                      工银金融资产投资有限公司 15.6%
                      农银金融资产投资有限公司 7%
 股权比例
                      陕西省产业投资有限公司 3.5%
                      陕西农盈金控股权投资基金合伙企业（有限合伙）3.4%
                      陕西华立能源集团有限公司 0.5%
 公司类型             其他股份有限公司（非上市）
 经营范围             危险化学品生产、销售。
 成立日期             2015 年 11 月 24 日
 营业期限             长期
                      该公司控股股东与公司控股股东签署增资扩股协议，且公司控股股东法
 关联关系
                      定代表人任该公司控股股东公司董事、副董事长。
                      截至 2020 年 10 月 31 日，资产总额 272,043.59 万元，净资产 236,609.56
 主要财务指标
                      万元，营业收入 182,077.57 万元，净利润 5,470.94 万元。（未经审计）
 是否失信被执行人     否


                                                 2
    延长石油股份公司依法存续经营，资产及财务状况总体良好，风险可

控，具备良好的履约能力，不存在潜在影响履约能力的情形。

    三、关联交易主要内容

    （一）关联交易定价原则和依据

    公司与延长石油股份公司输送天然气，管道运输价格按照《关于我省

天然气价格有关问题的通知》（陕发改物价〔2019〕348 号）执行。

    （二）关联交易付款安排和结算方式

    交易结算按照 10 天一预付，7 天一结算的方式执行。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司主要负责天然气长输管道的建设与运营，下游客户涵盖各城市天

然气公司、直供用户以及运营相关供气专线的公司。延长石油股份公司为

公司发展的新用户，向该用户提供管输服务符合公司生产经营需要，对公

司经营业绩产生积极影响。

    输送天然气关联交易为日常关联交易，预计关联交易将会持续进行。

关联交易价格公平、公正、公允，不对公司的独立性造成影响，公司主业

不会对上述关联方形成依赖。

    五、独立董事事前认可意见和独立意见

    （一）本次日常关联交易事项在提交公司董事会审议前,已事前征求

独立董事认可，独立董事认为：
    1.公司首次与延长石油股份公司签订天然气管输服务合同是公司正常
生产经营业务的需要，交易定价公平、公开、公允，符合中国证监会、深
圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，且不影响公司独立性，不存在
损害公司及中小股东权益的情形。

                                 3
       2.同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议，并提请公司
关联董事在审议此项议案时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决。

       （二）独立董事基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如

下：
       1.本次日常关联交易事项在提交公司董事会审议前,已事前征求独立
董事意见，同意将该议案提交第五届董事会第五次会议审议。
       2.我们认为，本次日常关联交易事项符合公司扩大市场份额、逐步提
升公司核心竞争力的战略目标，遵循公平、公正、公开、公允的市场交易
定价原则，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
       3.该议案审议时，审议程序合法有效，关联董事回避表决，关联交易
的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的
有关规定，同意本次关联交易事项。
       独立董事关于本次关联交易的事前认可和独立意见详见公司于 2020
年 11 月 17 日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事
前认可和独立意见》。

       六、监事会审议意见

       经审核，监事会认为：公司向新用户延长石油股份公司提供管输服务
系基于公司经营发展的需要,交易价格符合公平、公正、公允的原则,符合
交易规则，不存在损害公司及其他股东权益，特别是中小股东权益的情形。
公司第五届董事会第五次会议在审议该事项时，关联董事进行了回避表
决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》
的规定。

       七、备查文件目录

                                  4
    （一）第五届董事会第五次会议决议；

    （二）独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可和

独立意见；

    （三）第五届监事会第四次会议决议。



                                     陕西省天然气股份有限公司

                                             董   事   会

                                          2020 年 11 月 17 日




                               5