股票代码：002267        股票简称：陕天然气       公告编号：2020-076



                   陕西省天然气股份有限公司
               第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议于 2020 年 12 月 4 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2020

年 11 月 27 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决
董事 12 名，实际参加表决董事 12 名。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于向陕西城市燃气产业发展有限公司增加注册资本金
的议案》

    为保证公司全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司（以下简称
“城燃公司”）完成吸收吴起宝泽天然气有限责任公司、安康市天然气有
限公司后生产经营和工程建设的有效开展，补充流动资金，满足后续项目
并购资金需要，公司拟以自有货币资金向城燃公司增加注册资本金 15,000
万元，增资完成后，城燃公司注册资本金由 20,191.8128 万元增加至



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35,191.8128 万元，公司仍持有城燃公司 100%股权。

    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 8 日在指定媒体《中国证券报》 上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于向全资子公司增加注

册资本金的公告》（公告编号：2020-077）。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    三、备查文件
    第五届董事会第六次会议决议及签字页。
    特此公告。



                                     陕西省天然气股份有限公司

                                             董   事 会

                                           2020 年 12 月 8 日




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