股票代码：002267       股票简称：陕天然气        公告编号：2020-079



                     陕西省天然气股份有限公司
               第五届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次

会议于 2020 年 12 月 25 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2020

年 12 月 18 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决

监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招标形成

关联交易的议案》

    经审核，监事会认为，公司与陕西燃气集团工程有限公司关联交易价

格由公开招标方式确定，未违反公平、公正的原则，符合关联交易规则，

不存在损害公司及股东权益、特别是中小股东权益的情形。

    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日在指定媒体《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于因公开招标形成

关联交易的公告》（公告编号：2020-081）。


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    关联监事张珺、邢智勇对该议案回避表决。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （二）审议通过《关于与陕西燃气集团新能源发展股份有限公司签署

<股权托管协议>暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为，公司与陕西燃气集团新能源发展股份有限公司

签订股权托管协议的关联交易事项是公司正常经营业务的需要，交易价格
体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。不存在损害公司及股东权益、

特别是中小股东权益的情形。

    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日在指定媒体《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于签署<股权托管

协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2020-082）。

    关联监事张珺、邢智勇对该议案回避表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （三）审议通过《关于汉中市天然气投资发展有限公司出租部分土地

及建筑物暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为，公司与陕西省石油化工工业贸易有限公司开展

资产出租的关联交易事项有利于提高资产利用效率，交易价格符合公平、

公允的原则，符合交易规则，不存在损害公司及股东权益、特别是中小股

东权益的情形。

    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日在指定媒体《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司出租


                                2
部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-083）。

    关联监事张珺、邢智勇对该议案回避表决。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    三、备查文件

    第五届监事会第五次会议决议及签字页。

    特此公告。




                                    陕西省天然气股份有限公司

                                           监   事   会

                                         2020 年 12 月 29 日




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