陕天然气：第五届董事会第七次会议决议公告2020-12-29
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2020-078
陕西省天然气股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议于 2020 年 12 月 25 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2020
年 12 月 18 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决
董事 12 名，实际参加表决董事 12 名。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于解散清算参股子公司黑龙江省天然气管网有
限公司的议案》
公司参股子公司黑龙江省天然气管网有限公司（以下简称“黑龙江管
网公司”）因受上游资源无法落实、管网规划重大调整等因素影响，无法
有效正常开展经营业务，已不具备存续必要。为维护公司及股东合法权益
和资金安全，公司决定解散清算黑龙江管网公司。
具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日在指定媒体《中国证券报》
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《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于解散清算参股子
公司的公告》（公告编号：2020-080）。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（二）审议通过《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招标形
成关联交易的议案》
公司因公开招标形成与陕西燃气集团工程有限公司关联交易，预计本
次关联交易金额为 1,974.6049 万元（其中一标段 539.6296 万元、二标段
1,434.9753 万元）。董事会授权公司经营层办理签订施工合同事宜。
独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日在指定媒体《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届
董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》《关于因公开招标形
成关联交易的公告》（公告编号：2020-081）。
关联董事刘宏波、毕卫、袁军旗、李宁、李冬学对该议案回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（三）审议通过《关于与陕西燃气集团新能源发展股份有限公司签
署<股权托管协议>暨关联交易的议案》
为发挥公司在清洁能源领域管理优势，公司拟与陕西燃气集团新能源
发展股份有限公司（以下简称“新能源公司”）签订股权托管协议，受托管
理新能源公司持有汉中新汉能源科技发展有限公司（以下简称“新汉公
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司”）51%的股权，托管费用为 30 万元/年，托管服务期限自股权托管协议
生效日至新能源公司不再持有新汉公司股权为止。
独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日在指定媒体《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届
董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》《关于签署<股权托
管协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2020-082）。
关联董事刘宏波、毕卫、袁军旗、李宁、李冬学对该议案回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（四）审议通过《关于汉中市天然气投资发展有限公司出租部分土
地及建筑物暨关联交易的议案》
公司控股子公司汉中市天然气投资发展有限公司（以下简称“汉投公
司”）拟将所属的部分闲置资产出租给陕西省石油化工工业贸易有限公司
（以下简称“陕西石化工贸公司”），计划租赁期限 20 年，首次签署期限
为五年的租赁合同，租金为 19.93 万元/年（含税）。
独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日在指定媒体《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届
董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》《关于控股子公司出
租部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-083）。
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关联董事刘宏波、毕卫、袁军旗、李宁、李冬学对该议案回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
（一）第五届董事会第七次会议决议及签字页。
（二）第五届监事会第五次会议决议及签字页。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 29 日
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