股票代码：002267        股票简称：陕天然气       公告编号：2021-005



                   陕西省天然气股份有限公司
               第五届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议于 2021 年 2 月 25 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2021

年 2 月 20 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决
董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年
度日常关联交易预计的议案》

    2020 年公司与陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长

石油集团”）及其控股子公司、陕西燃气集团有限公司控股子公司、西安

中民燃气有限公司等 14 家关联方实际发生的同类交易总金额为 307,848

万元（含税，未经审计）。

    2021 年根据生产经营需要，在现行经营模式及价格体系不变的前提



                                 1
下，预计公司与延长石油集团及其控股子公司、陕西燃气集团有限公司控

股子公司等 13 家关联方发生日常关联交易总金额 365,698 万元（含税）。
    独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日在指定媒体《中国证券报》 上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2021 年度日常关联交易
预计公告》（公告编号：2021-007）、《独立董事关于第五届董事会第八

次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
    关联董事刘宏波、毕卫、袁军旗、李宁、李冬学对该议案回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意将该议案提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于审议 2020 年 7-12 月固定资产报废的议案》

    按照《企业会计准则》和公司固定资产相关管理制度规定，公司拟对

2020 年 7-12 月包括自动化设备、其他设备、动力设备及设施、供排水、

运输设备、输气专用设备、工具及仪器等 464 项固定资产进行报废处理。

截至 2020 年 12 月 31 日，报废固定资产原值合计 10,537,454.99 元，累计

折旧 9,995,896.81 元，净值 541,558.18 元。上述资产报废事项预计影响损

益约 541,558.18 元，实际数字以资产清理当月数据为准。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （三）审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》

    根据中国证监会的有关规定及《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《董



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事会专门委员会工作细则》《公司章程》等相关要求，结合公司实际情况，

对《审计委员会年报工作规程》相应条款予以修订。

    具体内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日在指定媒体《中国证券报》 上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《审计委员会年报工作规程》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （四）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

    根据现行《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规

定》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等

相关规定，结合公司实际情况，对《内部审计制度》相应条款予以修订。

    具体内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日在指定媒体《中国证券报》 上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《内部审计制度》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （五）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    为进一步做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易，根据《中华人

民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《关于上市

公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》和《公司章程》等有关规定和

相关要求，结合公司实际，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》予以

修订。

    具体内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日在指定媒体《中国证券报》 上




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海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记管理

制度》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （六）审议通过《关于审议 2021 年度投资者关系管理计划的议案》

    为加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护

投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交

易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理

指引》、陕西证监局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定

的通知》及公司《投资者关系管理制度》的规定，现结合公司实际，制定

公司 2021 年度投资者关系管理计划。

    具体内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日在指定媒体《中国证券报》 上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2021 年度投资者关系管

理计划》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （七）审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

    公司董事、财务总监任妙良女士因临近退休、工作变动，于近日申请

辞去第五届董事会董事、战略委员会委员、财务总监职务。《公司章程》

规定董事会由 12 名董事组成，任妙良女士辞职后现有董事会成员 11 名。




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根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司提名委员会审议，同意提

名闫禹衡先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通

过之日起至第五届董事会届满之日止，如闫禹衡先生当选则同时担任战略

委员会委员，董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员职

务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之

一。

    具体内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日在指定媒体《中国证券报》 上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事

会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    闫禹衡先生简历详见附件。

    同意将上述议案提交股东大会审议。

    （八）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

    经总经理提名，公司董事会提名委员会审核、董事会审议，同意聘任

闫禹衡先生为公司财务总监、高京卫先生为公司副总经理，任期自董事会

审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    闫禹衡先生、高京卫先生简历详见附件。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日在指定媒体《中国证券报》 上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事

会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见》。




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    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （九）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于 2021 年 3 月 15 日（星期一）下午 14:30 在陕西省
天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开 2021 年第一次临

时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日在指定媒体《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2021
年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-008）。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意该议案。
    三、备查文件
    （一）第五届董事会第八次会议决议及签字页。
    （二）第五届监事会第六次会议决议及签字页。
    特此公告。


    附件：
    1.闫禹衡先生简历

    闫禹衡，男，汉族，陕西咸阳人，1972年1月出生，本科学历，高级
会计师。1994年12月至2002年2月，历任西安华商酒店餐饮服务有限公司
会计，西安高新技术产业开发区保税仓库财务部会计、进出口业务经理、

单证部经理，西安华融计算机工程有限公司财务部经理。2002年3月至2012
年5月，为陕西省天然气股份有限公司财务部职员。2012年5月至2020年6




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月，历任陕西燃气集团有限公司财务资产处职员、财务处主管、副处长、
副处长(主持工作）、副部长，陕西燃气集团交通能源发展有限公司监事，
铜川天然气有限公司董事、财务总监、副总经理，陕西燃气集团产业基金
2020年6月至2021年2月，任陕西液化天

然气投资发展有限公司党委委员、董事、财务总监。

    闫禹衡先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有
5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经
核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担

任公司高级管理人员的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的
处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任
职条件。
    2.高京卫先生简历
    高京卫，男，汉族，陕西杨凌人，1982 年 12 月出生，硕士学位，高
级工程师。2006 年 7 月至 2008 年 8 月，为陕西省天然气股份有限公司延

安分公司技术员。2008 年 8 月至 2020 年 5 月，历任陕西省天然气股份有
限公司延安分公司生产办副主任、生产办主任、副经理、副经理（主持工
作），延安天然气管道有限公司董事。2020 年 5 月至今，任陕西省天然

气股份有限公司总经理助理，延安分公司经理（兼）。2020 年 8 月至今，
任陕西液化天然气投资发展有限公司监事。现任陕西省天然气股份有限公
司总经理助理，延安分公司经理（兼），延安天然气管道有限公司董事，
陕西液化天然气投资发展有限公司监事。
    高京卫先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有




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5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经
核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担

任公司高级管理人员的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的
处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任
职条件。




                                   陕西省天然气股份有限公司

                                          董   事 会

                                        2021 年 2 月 26 日




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