股票代码：002267        股票简称：陕天然气        公告编号：2021-016


                   陕西省天然气股份有限公司
           关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《陕西省天然气股份有限公
司章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会定于 2021 年 5 月 31 日召开 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股
东大会”），现将本次股东大会有关事项安排如下：
    一、会议召开的基本情况
    （一）股东大会届次：2020 年年度股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开日期和时间
    1.现场会议召开时间：2021 年 5 月 31 日（星期一）下午 14:30。
    2.网络投票时间：2021 年 5 月 31 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021
年 5 月 31 日上午 9:15－9:25；9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 5 月 31
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    （四）现场会议召开地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，



                                  1
陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室。
    （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方
式，公司全体股东应选择其中一种方式参与投票。
    1.选择参与现场投票的股东或代理人应按时出席现场会议并投票。
    2.其他股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权（具体操作流程详
见附件 1），如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结
果为准。
    3.中小投资者表决情况单独计票。
    （六）股权登记日：2021 年 5 月 24 日（星期一）
    （七）出席对象
    1.2021 年 5 月 24 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的见证律师。
    4.其他相关人员。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议事项 8 项，内容如下：
    1.2020 年度董事会工作报告
    2.2020 年度监事会工作报告
    3.关于《2020 年年度报告全文及摘要》的议案



                                 2
    4.2020 年度财务决算报告
    5.2020 年度利润分配方案
    6.关于 2020 年度生产经营计划完成情况及 2021 年度生产经营计划的
议案
    7.关于 2020 年度固定资产投资完成情况及 2021 年度固定资产投资计
划的议案
    8.关于 2021 年度财务预算的议案
    上述议案已经公司 2021 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第九次会议
和第五届监事会第七次会议审议通过，独立董事对相关事项发表了同意的
独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在指定媒体《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
    公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。
    三、议案编码

                         本次股东大会议案编码表

                                                         备注
  议案
                          议案名称                   该列打勾的栏
  编码
                                                      目可以投票

  100                 总议案：所有提案                    √

 非累积投票议案

  1.00             2020 年度董事会工作报告                √

  2.00             2020 年度监事会工作报告                √

  3.00     关于《2020 年年度报告全文及摘要》的议案        √



                                 3
  4.00            2020 年度财务决算报告                √

  5.00            2020 年度利润分配方案                √

          关于 2020 年度生产经营计划完成情况及
  6.00                                                 √
               2021 年度生产经营计划的议案

          关于 2020 年度固定资产投资完成情况及
  7.00                                                 √
             2021 年度固定资产投资计划的议案

  8.00         关于 2021 年度财务预算的议案            √

    四、会议登记等事项
    （一）登记时间：2021 年 5 月 24 日－5 月 28 日
                       上午 8:30-11:30
                       下午 14:30-17:30
    （二）登记地点：陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕
西省天然气股份有限公司金融证券部。
    （三）登记方式
    1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公
司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份
证。
    2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委
托书（详见附件 2）。
    （四）会议联系方式




                                   4
    通讯地址：陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天
然气股份有限公司金融证券部
    联系人：周静怡
    电 话：029-86156151
    传 真：029-86156196
    邮 编：710016
    邮 箱：zhoujingyi@shaanxigas.com
    （五）参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
    （六）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件
到场。
    五、股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体
操作流程详见附件 1。
    特此公告。


    附件：1.参加网络投票的具体操作流程

           2.授权委托书




                                     陕西省天然气股份有限公司
                                             董   事 会
                                           2021 年 4 月 13 日



                                 5
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362267
    2.投票简称：陕气投票
    3.填报表决意见或选举票数
    本次审议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 5 月 31 日上午 9:15－9:25；9:30－11:30，下午
13:00－15:00；
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 31 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                  6
附件 2：
                            授权委托书


    兹全权委托          先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天
然气股份有限公司 2020 年年度股东大会会议，并就下列事项代为行使表
决权：
委托人签名：                        受托人签名：
(法人股东由法定代表人签名
并加盖单位公章)
委托人身份证号码：                  受托人身份证号码：


委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人联系电话：
如存在相关意见，请简要说明：


本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。


                                     委托日期：2021 年   月   日




                                7
                           本次股东大会议案表决意见表

                                                  备注             表决意见

议案                                             该列打勾
                        议案名称
编码                                             的栏目可   同意     反对     弃权

                                                  以投票

100                 总议案：所有提案                √

非累积投票议案

1.00             2020 年度董事会工作报告            √

2.00             2020 年度监事会工作报告            √

3.00   关于《2020 年年度报告全文及摘要》的议案      √

4.00              2020 年度财务决算报告             √

5.00              2020 年度利润分配方案             √

        关于 2020 年度生产经营计划完成情况及
6.00                                                √
            2021 年度生产经营计划的议案

        关于 2020 年度固定资产投资完成情况及
7.00                                                √
          2021 年度固定资产投资计划的议案

8.00        关于 2021 年度财务预算的议案            √




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