股票代码：002267       股票简称：陕天然气        公告编号：2021-012


                   陕西省天然气股份有限公司
               第五届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次

会议于 2021 年 4 月 9 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。召开

本次会议的通知已于 2021 年 3 月 30 日以直接送达或电子邮件方式送达各

位监事。本次会议采用现场表决方式召开。现场会议由监事会主席张珺女

士主持，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司部分董

事、相关部门负责人、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师及陕

西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

    2020 年度，公司监事会全体监事严格遵守《公司法》《证券法》《公

司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，

恪尽职守，积极有效地履行了监督职能。

    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在指定媒体《中国证券报》《上

                                 1
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2020 年度监事会工作报告》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<2020 年年度报告全文及摘要>的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2020 年年度报告全文及摘要》的编制和

审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

《2020 年年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员

会和深圳证券交易所的各项规定，从各方面真实准确地反映了公司的财务

状况和经营成果；未发现所载资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对《2020 年年度报告全文及摘要》内容的真实性、准确性和完整性负个

别及连带责任。
    具体内容详见公司于2021年4月13日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2020年年度报告全文》《2020

年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    （三）审议通过《2020 年度财务决算报告》
    经审核，监事会认为：公司《2020年度财务决算报告》符合公司实际

情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合

有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是

中小股东利益的情形。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



                                 2
    同意将该议案提交股东大会审议。

    （四）审议通过《2020 年度利润分配预案》

    经审核，监事会认为：公司《2020 年度利润分配预案》符合公司实际

情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司和全

体股东的利益。

    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于 2020 年度利润分配

预案的公告》（公告编号：2021-014）。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于租赁会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：公司依据财政部相关规定对公司会计政策的变

更符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合相关法律、行政法规和《公

司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》

（公告编号：2021-015）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （六）审议通过《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2020 年度内部控制评价报告》的格式、

内容均符合有关法律法规和规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控


                                 3
制的实际情况，公司内部控制的有效实施保证了公司经营的合法、合规及

公司内部规章制度的贯彻执行。2020 年，公司未发生违反深圳证券交易所

《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。监事会对公司

《2020 年度内部控制评价报告》不存在异议。
    具体内容详见公司于2021年4月13日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2020年度内部控制评价报

告》。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    同意该议案。

    （七）审议通过《关于 2021 年度财务预算（草案）的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2021年度财务预算（草案）》的编制符

合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况，决策程序符合

有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是

中小股东利益的情形。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    三、备查文件

    第五届监事会第七次会议决议及签字页

    特此公告。

                                         陕西省天然气股份有限公司

                                               监 事 会

                                            2021 年 4 月 13 日


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