股票代码：002267        股票简称：陕天然气       公告编号：2021-018



                   陕西省天然气股份有限公司
               第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次

会议于 2021 年 4 月 23 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2021
年 4 月 13 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决

董事 12 名，实际参加表决董事 12 名。会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》

    根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司严格执行企业会计

准则及相关规定，编制了 2021 年第一季度报告。该报告真实、公允地反

映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等内容。

    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在指定媒体《中国证券报》 上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2021 年第一季度报告全

文》《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-020）。



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    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （二）审议通过《关于审议与陕西燃气集团有限公司及其子公司房

屋租赁等关联交易的议案》

    因陕西燃气集团有限公司及其部分子公司与公司办公场所租赁及配

套服务等协议将于 2021 年 5 月 31 日到期，由于办公需要,上述公司拟与

公司继续签订办公场所租赁及综合配套服务协议，期限为 3 年，预计年度

关联交易金额为 254.59 万元。

    独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在指定媒体《中国证券报》 上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于签订办公场所租赁及
综合配套服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-021）、《独立

董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

    关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、袁军旗、李宁、李冬学、闫禹衡对
该议案回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。
    三、备查文件

    （一）第五届董事会第十次会议决议及签字页。

    （二）第五届监事会第八次会议决议及签字页。
    特此公告。




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    陕西省天然气股份有限公司

           董   事   会

         2021 年 4 月 27 日




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