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公司公告

陕天然气:关于新增与陕西液化天然气投资发展有限公司日常关联交易的公告2021-07-17  

                        证券代码:002267         证券简称:陕天然气   公告编号:2021-032


                   陕西省天然气股份有限公司
         关于新增与陕西液化天然气投资发展有限公司
                      日常关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况
    (一)关联交易概述

    陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月25日、

2021年3月15日分别召开了第五届董事会第八次会议、2021年第一次临时
股东大会,审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度

日常关联交易预计的议案》,预计2021年与陕西液化天然气投资发展有限

公司(以下简称“陕西液化”)发生日常关联交易金额合计31,929万元,
其中销售天然气金额28,167万元,采购调峰气金额2,244万元,输送天然

气金额1,334万元,租赁储气调峰设施金额184万元,具体内容详见公司于

2021年2月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资

讯网披露的《2021年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2021-007)。

    公司全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司(以下简称“城燃公

司”)为提高LNG市场竞争力,减少中间环节,降低成本,经与陕西液化
对接,计划自陕西液化采购液化天然气。双方拟签订合同期限为签订之日

                                  1
 起至2022年4月30日的液化天然气购销合同,合同预计金额为750万元,其

 中合同签订日至2021年12月31日预计金额570万元;2022年1月1日至2022

 年4月30日预计金额180万元。调整后,公司预计2021年与陕西液化发生日

 常关联交易金额32,499万元,其中销售天然气28,167万元,采购调峰气2,244

 万元,采购液化天然气570万元,输送天然气1,334万元,租赁储气调峰设

 施金额184万元。公司与陕西液化形成首次发生液化天然气采购类别的关

 联交易。

      上述事项已经公司2021年7月15日召开的第五届董事会第十一次会议
 和第五届监事会第九次会议审议通过,并授权城燃公司在董事会决议范围

 内签署合同。董事会审议该事项时,关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、袁

 军旗、李宁、李冬学、闫禹衡先生回避表决;监事会审议该事项时,关联
 监事张珺女士、邢智勇先生回避表决。

      公司独立董事已事先认可本次日常关联交易事项,并发表“同意”独立

 意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次关联交易事项未

 达到公司最近一期经审计净资产5%,无需提交公司股东大会审议。

      (二)日常关联交易增加类别和金额

                                                                              单位:万元
                                                  合同签订金
                          关联交易内   关联交易                截至披露日发
关联交易类别   关联人                             额或预计金                  上年发生额
                              容       定价原则                  生金额
                                                      额
               陕西液化
向关联方购买   天然气投     购买液化
                                       市场定价      750            0             0
商品           资发展有       天然气
               限公司
                     合计                            750            0             0


      二、关联人介绍和关联关系
      名称          陕西液化天然气投资发展有限公司
      住所          陕西省杨凌示范区渭惠东路 35 号

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   法定代表人      毛宗学
    注册资本       76,500 万元
                   陕西燃气集团有限公司 42.8627%
                   国开发展基金有限公司 36.5490%
    股权比例
                   陕西省天然气股份有限公司 12.3529%
                   金花投资控股集团有限公司 8.2353%
    公司类型       其他有限责任公司
                   一般项目:天然气加工(液化、汽化)、运输、销售;天然气汽车充装;杜瓦
                   瓶充装;天然气应急、储备、事故保障;液化天然气设备加工、制造、销售;
                   天然气液化、储存、运输、使用相关设备的研发、制造、改造、销售及产业投
    经营范围       资(仅限以自有资金进行投资,不得代客理财,不得吸收公众存款);天然气、
                   液化天然气、燃料油(成品油除外)的进出口业务。(依法须经批准的项目,
                   经相关部门批准后方可开展经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执
                   照依法自主开展经营活动)。
    成立日期       2012-07-02
    营业期限       2012-07-02 至无固定期限
    关联关系       同一母公司
                   截至 2020 年 12 月 31 日,资产总额 306,020 万元,净资产 50,374 万元,营业
  主要财务指标
                   收入 130,299 万元,净利润-183 万元。(经审计)
是否失信被执行人   否


     陕西液化依法存续经营,资产及财务状况总体良好,风险可控,具备

良好的履约能力,不存在潜在影响履约能力的情形。

     三、关联交易主要内容

     (一)关联交易定价原则和依据

     城燃公司向陕西液化购买液化天然气定价执行市场定价原则。

     (二)关联交易付款安排和结算方式

     交易实行“先付款后供气 ”原则,据实结算,城燃公司自接到陕西

液化付款通知之日起两日内支付全额气款。

     四、关联交易目的和对上市公司的影响

     城燃公司与陕西液化增加采购液化天然气关联交易,符合其正常生产

经营需要,对公司经营业绩产生积极影响。

     采购液化天然气关联交易为日常关联交易,预计关联交易将会持续进

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行。关联交易价格公平、公正、公允,不对公司的独立性造成影响,公司

主业不会对上述关联方形成依赖。

       五、独立董事事前认可意见和独立意见

       (一)本次日常关联交易事项在提交公司董事会审议前,已事前征求

独立董事认可,独立董事认为:
       1.公司全资子公司首次与陕西液化签订液化天然气采购合同是公司正
常生产经营业务的需要,交易定价公平、公开、公允,符合中国证监会、
深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定,且不影响公司独立性,不存
在损害公司及中小股东权益的情形。
       2.同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议,并提请公
司关联董事在审议此项议案时,应依照《公司章程》的有关规定回避表决。

       (二)独立董事基于独立、客观、公正的判断立场,发表独立意见如

下:
       1.本次日常关联交易事项在提交公司董事会审议前,已事前征求独立
董事意见,同意将该议案提交第五届董事会第十一次会议审议。
       2.本次日常关联交易事项是与公司日常经营相关的交易,符合公司业
务发展需要,遵循公平、公正、公开、公允的市场交易定价原则,不存在
损害公司和中小股东权益的情形。
       3.该议案审议时,审议程序合法有效,关联董事回避表决,关联交易
的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的
有关规定,同意本次日常关联交易事项。
       独立董事关于本次关联交易的事前认可和独立意见详见公司于 2021
年 7 月 17 日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的
                                  4
事前认可和独立意见》。

    六、备查文件目录

    (一)第五届董事会第十一次会议决议;

    (二)独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可

和独立意见;

    (三)第五届监事会第九次会议决议;

    (四)2021 年度液化天然气购销合同。




                                    陕西省天然气股份有限公司

                                              董 事    会

                                           2021 年 7 月 17 日




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