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公司公告

陕天然气:半年报监事会决议公告2021-08-24  

                        股票代码:002267        股票简称:陕天然气       公告编号:2021-036



                     陕西省天然气股份有限公司
               第五届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次

会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2021

年 8 月 10 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决

监事 5 名,实际参加表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2021 年半年度报告及

摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2021 年半年度报告》《2021
年半年度报告摘要》(公告编号:2021-037)。

                                 1
       表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       同意该议案。

       (二)审议通过《关于监事 2020 年度薪酬兑现的议案》

       根据公司《岗位工资制度》相关标准,职工监事王莉女士、翟利军先

生任职期间兑现薪酬分别为 13.91 万元和 12.84 万元(含 2020 年兑现当年

薪酬及 2020 年兑现 2019 年薪酬);原职工监事王晖(2020 年 7 月离任)、

陈黎(2020 年 7 月离任)、张珺(2020 年 2 月离任)女士任职期间薪酬

兑现分别为 19.7 万元(含 2020 年兑现当年薪酬及 2020 年兑现 2019 年薪

酬)、18.73 万元(含 2020 年兑现当年薪酬及 2020 年兑现 2019 年薪酬)

和 12.96 万元。监事张珺(2020 年 3 月-7 月任非职工监事,2020 年 7 月

起任监事会主席)、刘静、原监事会主席侯晓莉(2020 年 7 月离任)女士、

邢智勇、刘宏波(2020 年 2 月离任)、郑风雷(2020 年 7 月离任)先生

任职期内按照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》,不在公司领取薪

酬。

       经审核,监事会认为,公司监事 2020 年度薪酬兑现标准符合公司实

际经营情况和薪酬管理相关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情

形。监事 2020 年度薪酬兑现事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票

上市规则》和《公司章程》的相关规定。

       1.确认监事会主席张珺 2020 年度薪酬

       关联监事张珺对该议案回避表决。

       表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       2.确认监事邢智勇 2020 年度薪酬


                                   2
关联监事邢智勇对该议案回避表决。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3.确认监事刘静 2020 年度薪酬

关联监事刘静对该议案回避表决。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4.确认职工监事王莉 2020 年度薪酬

关联监事王莉对该议案回避表决。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5.确认职工监事翟利军 2020 年度薪酬

关联监事翟利军对该议案回避表决。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6.确认原监事刘宏波 2020 年度薪酬

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7.确认原监事郑风雷 2020 年度薪酬

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8.确认原职工监事王晖 2020 年度薪酬

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9.确认原职工监事陈黎 2020 年度薪酬

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10.确认原监事会主席侯晓莉 2020 年度薪酬

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

11.确认原职工监事张珺 2020 年度薪酬


                               3
关联监事张珺对该议案回避表决。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第十次会议决议及签字页。

特此公告。




                                陕西省天然气股份有限公司

                                       监   事   会

                                     2021 年 8 月 24 日




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