股票代码：002267        股票简称：陕天然气        公告编号：2021-038


                   陕西省天然气股份有限公司
       关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司
章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会定于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”），现将本次股东大会有关事项安排如下：
    一、会议召开的基本情况
    （一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开日期和时间
    1.现场会议召开时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）下午 14:30。
    2.网络投票时间：2021 年 9 月 10 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021
年 9 月 10 日上午 9:15－9:25；9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 9 月 10
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    （四）现场会议召开地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，



                                  1
陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室。
    （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方
式，公司全体股东应选择其中一种方式参与投票。
    1.选择参与现场投票的股东或代理人应按时出席现场会议并投票。
    2.其他股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权（具体操作流程详
见附件 1），如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结
果为准。
    3.中小投资者表决情况单独计票。
    （六）股权登记日：2021 年 9 月 3 日（星期五）
    （七）出席对象
    1.2021 年 9 月 3 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的见证律师。
    4.其他相关人员。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议事项 2 项，为普通决议事项，内容如下：
    1.关于董事 2020 年度薪酬兑现的议案
    2.关于监事 2020 年度薪酬兑现的议案
    上述议案已经公司 2021 年 8 月 20 日召开的第五届董事会第十二次会



                                 2
议和第五届监事会第十次会议审议通过，独立董事对相关事项发表了同意
的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在指定媒体《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
    三、议案编码
                     表一：本次股东大会议案编码表

                                                        备注
  议案
                          议案名称                  该列打勾的栏
  编码
                                                     目可以投票

  100                总议案：所有提案                    √

 非累积投票议案

  1.00       关于董事 2020 年度薪酬兑现的议案            √

  2.00       关于监事 2020 年度薪酬兑现的议案            √

    四、会议登记等事项
    （一）登记时间：2021 年 9 月 6 日－9 月 9 日
                     上午 8:30-11:30
                     下午 14:30-17:30
    （二）登记地点：陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕
西省天然气股份有限公司金融证券部。
    （三）登记方式
    1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公
司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份



                                  3
证。
       2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委
托书（详见附件 2）。
       （四）会议联系方式
       通讯地址：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股
份有限公司金融证券部。
       联系人：张倩
       电   话：029-86156196
       传   真：029-86156196
       邮   编：710016
       邮   箱：842786544@qq.com
       （五）参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
       （六）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件
到场。
       五、股东参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体
操作流程详见附件 1。
       特此公告。


       附件：1.参加网络投票的具体操作流程

              2.授权委托书



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    陕西省天然气股份有限公司
           董   事   会
         2021 年 8 月 24 日




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附件 1：
                      参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       1.投票代码：362267
       2.投票简称：陕气投票
       3.填报表决意见或选举票数
       本次审议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2021 年 9 月 10 日上午 9:15－9:25；9:30－11:30 时，下
午 13:00－15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 10 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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    附件 2：
                            授权委托书


    兹全权委托          先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天
然气股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议，并就下列事项代为
行使表决权：
委托人签名：                        受托人签名：
(法人股东由法定代表人签名
并加盖单位公章)
委托人身份证号码：                  受托人身份证号码：


委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人联系电话：
如存在相关意见，请简要说明：


本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。


                                    委托日期：2021 年    月   日




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                       本次股东大会议案表决意见表

                                              备注            表决意见

议案                                        该列打勾
                     议案名称
编码                                        的栏目可   同意     反对     弃权

                                             以投票

 100             总议案：所有提案              √

非累积投票议案

1.00     关于董事 2020 年度薪酬兑现的议案      √

2.00     关于监事 2020 年度薪酬兑现的议案      √




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