证券代码：002267       证券简称：陕天然气      公告编号：2021-039



                   陕西省天然气股份有限公司
 2021 年第二次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：

    1.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重

大事项的参与度，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）采用
中小投资者单独计票，中小投资者标准按《深圳证券交易所上市公司股东

大会网络投票实施细则（2020 年修订）》第二十六条关于中小投资者的

规定执行。

    2.对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司

取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。

    互动邮箱：wangyuemail126@126.com
    互动电话：029-86156198

    3.本次股东大会无否决提案的情况。

    4.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

    5.本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。

    一、会议召开和出席情况

    （一）公司 2021 年第二次临时股东大会现场会议于 2021 年 9 月 10


                                1
日 14:30 在位于西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号的公司调度指挥中

心大楼 12 楼会议室召开。

    （二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

    （三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘宏波先生主持，公

司董事会于 2021 年 8 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的

公告》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及

《公司章程》的规定。

    （四）本次股东大会网络投票时间为：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 9 月

10 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 9 月 10 日 9:15－15:00 期间

的任意时间。

    （五）出席会议的股东及股东授权代表共计 24 人，代表公司有表决

权股份 714,949,708 股，占公司有表决权股份总数的 64.2897%，其中：

    1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计 3 人，代表公司有表决权

股份 645,115,600 股，占公司有表决权股份总数的 58.0101％；

    2.通过网络投票的股东 21 人，代表公司有表决权股份 69,834,108 股，

占公司有表决权股份总数的 6.2796％；

    3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 23 人，代表公司

有表决权股份 99,299,120 股，占公司有表决权股份总数的 8.9292%。



                                 2
    （六）公司董事会秘书、部分董事及监事出席了本次股东大会，部分

高级管理人员列席了本次股东大会；陕西永嘉信律师事务所委派律师出席

本次股东大会并出具法律意见书。
    二、提案审议表决情况

    本次股东大会审议议案2项，均为普通决议事项，会议采用现场记名
投票与网络投票相结合的方式进行表决，并作出如下决议：

    （一）审议通过《关于董事 2020 年度薪酬兑现的议案》

    表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。

    表决情况：
                                    总体表决情况
            同意                          反对                     弃权
     股数           比例%         股数            比例%     股数           比例%
  714,924,508      99.99648%     25,100          0.00351%   100           0.00001%
                               其中：中小股东表决情况
            同意                          反对                     弃权
     股数           比例%         股数            比例%     股数           比例%
  99,273,920       99.9746%      25,100          0.0253%    100           0.0001%

    （二）审议通过《关于监事 2020 年度薪酬兑现的议案》

    表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出

席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
    表决情况：
                                    总体表决情况
            同意                          反对                     弃权
     股数           比例%         股数            比例%     股数           比例%
  714,924,508      99.99648%     25,100          0.00351%   100           0.00001%
                               其中：中小股东表决情况
            同意                          反对                     弃权
     股数           比例%         股数            比例%     股数           比例%
  99,273,920       99.9746%      25,100          0.0253%    100           0.0001%

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    三、律师见证情况

    本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师吴亚男、王乔现场见证，

并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合

法律法规和《公司章程》的规定；会议的召集人及出席会议人员的资格合

法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议

合法有效。

    详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《陕西永嘉信

律师事务所关于陕西省天然气股份有限公司2021年第二次临时股东大会
的法律意见书》。

    四、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

    特此公告。




                                   陕西省天然气股份有限公司

                                           董    事   会
                                         2021 年 9 月 11 日




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