股票代码：002267       股票简称：陕天然气       公告编号：2021-043



                   陕西省天然气股份有限公司
             第五届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于

2021 年 10 月 15 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参
加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
    根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司严格执行企业会计

准则及相关规定，编制了 2021 年第三季度报告。该报告真实、公允地反
映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等内容。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在指定媒体《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2021 年第三季度报
告》（公告编号：2021-045）。



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    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意该议案。

    （二）审议通过《关于与控股股东签订重大研发引导基金合同暨关
联交易的议案》

    公司就在役天然气管道掺氢输送可行性研究、天然气能量计量实验室

能力建设和管理体系搭建、中型燃气轮机国产化首台套重大技术装备示范

应用、“有人值守、远程操作”站场可行性研究及试点应用及离心式压缩机

组远程诊断 5 个科技计划项目拟与陕西燃气集团有限公司签订引导基金

合同，共计获得资助经费 405 万元。公司董事会授权经营层办理签订 2021

年度重大研发引导基金项目合同事宜。

    独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在指定媒体《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届

董事会第十三次会议相关事项的事前认可和独立意见》、《关于与控股股
东签订重大研发引导基金合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-046）。
    关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、袁军旗、李宁、李冬学、闫禹衡对

该议案回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意该议案。
    （三）审议通过《关于审议受让蓝田县城燃天然气有限公司股权的
议案》
    为推进企业深化改革，压减企业产权层级，提高运营效率，公司拟以



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自有资金 3,230.07 万元受让全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司
（以下简称“城燃公司”）所持蓝田县城燃天然气有限公司（以下简称“蓝

田城燃”）70%的股权，实现蓝田城燃产权层级上提。股权受让完成后，
公司由通过城燃公司间接持有蓝田城燃 70%股权变为直接持有蓝田城燃
70%股权，公司董事会将授权经营层签署股权受让相关协议。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意该议案。
    （四）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

    根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引 》《上市
公司信息披露管理办法》和《公司章程》等有关规定和相关要求，结合公
司实际，对公司《信息披露事务管理制度》予以修订。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在指定媒体《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《信息披露事务管理制
度》。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意该议案。
    （五）审议通过《关于修订<非金融企业债务融资工具信息披露事务

管理办法>的议案》
    为进一步规范信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露
质量，保护投资者和其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券
法》等法律、行政法规、规范性文件，及中国人民银行发布的《银行间债
券市场非金融企业债务融资工具管理办法》(中国人民银行令[2008]第 1




                                3
号)、中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债
务融资工具信息披露规则（2021）》《上市公司信息披露管理办法（2021）》

和《公司章程》等有关规定和相关要求，结合公司实际，对公司《非金融
企业债务融资工具信息披露事务管理办法》予以修订。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在指定媒体《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《非金融企业债务融资
工具信息披露事务管理办法》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。
    三、备查文件
    （一）第五届董事会第十三次会议决议及签字页。
    （二）第五届监事会第十一次会议决议及签字页。
    特此公告。




                                     陕西省天然气股份有限公司

                                            董   事 会

                                          2021 年 10 月 29 日




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