股票代码：002267       股票简称：陕天然气       公告编号：2021-044


                   陕西省天然气股份有限公司
              第五届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一

次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于

2021 年 10 月 15 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加

表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告

的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在指定媒体《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《监事会关于公司 2021

年第三季度报告的审核意见》《2021 年第三季度报告》（公告编号：

                                 1
2021-045）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （二）审议通过《关于与控股股东签订重大研发引导基金合同暨关联

交易的议案》
    经审核，监事会认为，该项关联交易事项属于平等民事主体之间的正

常交易行为。交易是经交易各方协商一致确定，未违反公平、公正的原则，

符合关联交易规则，不存在损害公司及股东合法权益的情形；该项关联交

易对公司独立性没有影响，该类型业务不会对该关联方形成依赖。

    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在指定媒体《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于与控股股东签订

重大研发引导基金合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-046）。

    关联监事张珺、邢智勇对该议案回避表决。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    三、备查文件

    第五届监事会第十一次会议决议及签字页。

    特此公告。



                                    陕西省天然气股份有限公司

                                               监 事 会

                                          2021 年 10 月 29 日


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