股票代码：002267      股票简称：陕天然气         公告编号：2021-049



                   陕西省天然气股份有限公司
              第五届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十

二次会议于 2021 年 11 月 30 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已

于 2021 年 11 月 25 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应

参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》

《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司增加 2021 年度日常关联交易预计系基于

公司经营发展的需要，交易价格符合公平、公正、公允的原则，符合交易

规则，不存在损害公司及其股东合法权益的情形。公司第五届董事会第十

四次会议在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公

司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日在指定媒体《中国证券报》《上


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海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于增加 2021 年度日常

关联交易预计公告》（公告编号：2021-051）。

    关联监事张珺、邢智勇对该议案回避表决。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于新增销售液化天然气日常关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司子公司陕西城市燃气产业发展有限公司与

陕西液化天然气投资发展有限公司增加销售液化天然气关联交易，符合公

司正常生产经营需要，关联交易价格公平、公正、公允，不存在损害公司

及其股东合法权益的情形。公司第五届董事会第十四次会议在审议该事项

时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有

关法律法规以及《公司章程》的规定。

    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于新增销售液化天然气

日常关联交易的公告》（公告编号：2021-052）。

    关联监事张珺、邢智勇对该议案回避表决。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （三）审议通过《关于聘请 2021 年度财务报表和内部控制审计机构

的议案》
    经审核，监事会认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备为

上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021年度财务审计及



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内部控制审计工作要求；审计费用定价符合公平、公正、公允的原则，不

存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司第五届

董事会第十四次会议在审议该事项时，审议程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

    具体内容详见公司于 2021年 12月 2日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于拟续聘 2021年度会计

师事务所的公告》（公告编号： 2020-053）。

    表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    三、备查文件

    第五届监事会第十二次会议决议及签字页。

    特此公告。




                                     陕西省天然气股份有限公司

                                                  监 事 会

                                               2021 年 12 月 2 日




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