陕天然气：第五届董事会第十四次会议决议公告2021-12-02
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2021-048
陕西省天然气股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议于 2021 年 11 月 30 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于
2021 年 11 月 25 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参
加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议
案》
根据陕西省国资委《关于加强权属企业公司章程管理的通知》（陕国
资治理发〔2021〕10 号）相关要求，参照《公司法》《证券法》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《陕西省属企业公司
章程指引（国有控股）》有关规定，结合公司实际情况，拟对《陕西省天
然气股份有限公司章程》相应条款予以修订。
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具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日在指定媒体《中国证券报》 上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于修订公司章程的公告》
（公告编号：2021-050）、《陕西省天然气股份有限公司章程》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易的议案》
根据公司生产经营需要，在现行经营模式及价格体系不变的前提下，
公司拟增加 2021 年度日常关联交易预计金额 91,867 万元。2021 年预计与
延长石油集团及其控股子公司、陕西燃气集团有限公司控股子公司等 14
家关联方发生日常关联交易总金额 441,757 万元。
独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日在指定媒体《中国证券报》 上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于增加 2021 年度日常
关联交易预计公告》（公告编号：2021-051）、《独立董事关于第五届董
事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、李宁、李冬学、闫禹衡对该议案回
避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于新增销售液化天然气日常关联交易的议案》
公司全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司为进一步拓宽业务
领域和市场规模，提升效益，计划与陕西液化天然气投资发展有限公司签
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订合同期限为签订之日起至 2021 年 12 月 31 日的液化天然气购销合同，
合同预计新增销售液化天然气金额为 4,000 万元。
独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日在指定媒体《中国证券报》 上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于新增销售液化天然气
日常关联交易的公告》（公告编号：2021-052）、《独立董事关于第五届
董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、李宁、李冬学、闫禹衡对该议案回
避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（四）审议通过《关于新增 2021 年生产作业项目的议案》
公司靖边压气站与国家管网互联互通及铜川新区重大隐患治理工作
取得较大进展，为加快推进项目实施，公司拟新增 1 个更（技）改项目和
1 个安（技）措项目，项目总费用约 6,075 万元，2021 年计划费用 2,000
万元。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（五）审议通过《关于调整 2021 年度投资计划的议案》
为提高投资效率，公司根据年度投资项目实际进展、市场环境、政策
要求，以及前期投资项目论证情况，形成 2021 年投资调整计划，调整后
2021 年共安排投资 66,466 万元，较年初公司下达计划减少投资 3,710 万
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元。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（六）审议通过《关于聘请 2021 年度财务报表和内部控制审计机构
的议案》
经公司审计委员会提议、董事会审议，同意续聘希格玛会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构。
独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日在指定媒体《中国证券报》 上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于拟续聘 2021 年度会
计师事务所的公告》（公告编号：2020-053）、《独立董事关于第五届董
事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司董事袁军旗先生因工作变动，于近日申请辞去第五届董事会董
事、审计委员会委员职务。《公司章程》规定董事会由 12 名董事组成，
袁军旗先生辞职后现有董事会成员 11 名。根据《公司法》《公司章程》
有关规定，经公司提名委员会审议，同意提名张栋先生为公司第五届董事
会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之
日止，如张栋先生当选则同时担任审计委员会委员职务。董事候选人选举
通过后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任
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的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日在指定媒体《中国证券报》 上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事
会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
张栋先生简历详见附件。
同意将该议案提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2021 年 12 月 20 日（星期一）下午 14:30 在陕西
省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开 2021 年第三次
临时股东大会。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日在指定媒体《中国证券报》 上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第三次
临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-054）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
（一）第五届董事会第十四次会议决议及签字页。
（二）第五届监事会第十二次会议决议及签字页。
特此公告。
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附件：非独立董事候选人张栋先生简历
张栋，男，汉族，宁夏中宁人，1984 年 11 月出生，本科学历，工程
师。2006 年 7 月至 2012 年 5 月，就职于陕西省天然气股份有限公司，陕
西燃气集团有限公司。2012 年 5 月至 2021 年 11 月，历任陕西燃气集团
有限公司经营管理处副主管、经营管理处主管、经营管理处副处长、生产
经营部副部长、生产经营部部长，陕西燃气集团交通能源发展有限公司董
事。现任陕西燃气集团有限公司生产经营部部长。
张栋先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有
5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经
核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证
券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 2 日
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