证券代码：002267         证券简称：陕天然气    公告编号：2021-052



                   陕西省天然气股份有限公司
         关于新增销售液化天然气日常关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）关联交易概述

    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月25日、

2021年3月15日分别召开了第五届董事会第八次会议、2021年第一次临时

股东大会，审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度

日常关联交易预计的议案》，2021年7月15日召开了第五届董事会第十一

次会议审议通过了《关于新增与陕西液化天然气投资发展有限公司日常关

联交易的议案》。预计2021年与陕西液化天然气投资发展有限公司（以下

简称“陕西液化”）发生日常关联交易金额合计32,499万元，其中销售天然

气金额28,167万元，采购调峰气金额2,244万元，输送天然气金额1,334万元，

租赁储气调峰设施金额184万元，购买液化天然气570万元。具体内容详见

公司分别于2021年2月26日、2021年7月17日在《中国证券报》《上海证券

报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2021年度日常关联交易预计公告》

（公告编号：2021-007）《关于新增与陕西液化天然气投资发展有限公司


                                  1
日常关联交易的公告》（公告编号：2021-032）。

        为进一步拓宽业务领域和市场规模，提升公司效益，拟通过贸易方式

向陕西液化销售液化天然气。双方拟签订合同期限为自签订之日起至2021

年12月31日止的液化天然气购销合同，合同预计金额4,000万元。公司与陕

西液化形成首次发生液化天然气销售类别的关联交易。

        上述事项已经公司2021年11月30日召开的第五届董事会第十四次会

议和第五届监事会第十二次会议审议通过，并授权城燃公司在董事会决议

范围内签署合同。董事会审议该事项时，关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、

李宁、李冬学、闫禹衡先生回避表决；监事会审议该事项时，关联监事张

珺女士、邢智勇先生回避表决。

        公司独立董事已事先认可本次日常关联交易事项，并发表“同意”独立

意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易事项未

达到公司最近一期经审计净资产5%，无需提交公司股东大会审议。

        （二）日常关联交易增加类别和金额

                                                                                        单位：万元
                                           关联交易定   合同签订金额   截至披露日发生
关联交易类别       关联人   关联交易内容                                                上年发生额
                                             价原则       或预计金额         金额
                  陕西液化
向关联方销售      天然气投 销售液化
                                           市场定价        4000              0              0
商品              资发展有 天然气
                  限公司
合计                                                       4000              0              0


        二、关联人介绍和关联关系
        名称          陕西液化天然气投资发展有限公司
        住所          陕西省杨凌示范区渭惠东路 35 号
   法定代表人         毛宗学
     注册资本         76,500 万元
       股权比例       陕西燃气集团有限公司 42.8627%


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                   国开发展基金有限公司 36.5490%
                   陕西省天然气股份有限公司 12.3529%
                   金花投资控股集团有限公司 8.2353%
   公司类型        其他有限责任公司
                   一般项目：天然气加工（液化、汽化）、运输、销售；天然气汽车充装；杜瓦
                   瓶充装；天然气应急、储备、事故保障；液化天然气设备加工、制造、销售；
                   天然气液化、储存、运输、使用相关设备的研发、制造、改造、销售及产业投
   经营范围        资（仅限以自有资金进行投资，不得代客理财，不得吸收公众存款）；天然气、
                   液化天然气、燃料油（成品油除外）的进出口业务。（依法须经批准的项目，
                   经相关部门批准后方可开展经营活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执
                   照依法自主开展经营活动)。
   成立日期        2012-07-02
   营业期限        2012-07-02 至无固定期限
   关联关系        同一母公司
                   截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 306,020 万元，净资产 50,374 万元，营业
 主要财务指标
                   收入 130,299 万元，净利润-183 万元。
是否失信被执行人   否

     陕西液化依法存续经营，资产及财务状况总体良好，风险可控，具备

良好的履约能力，不存在潜在影响履约能力的情形。

     三、关联交易主要内容

     （一）关联交易定价原则和依据

     城燃公司向陕西液化销售液化天然气定价执行市场定价原则。

     （二）关联交易付款安排和结算方式

     液化天然气的供应价格采用“随行就市”原则，即由城燃公司根据市场

行情定价，定价后双方应以书面形式对价格进行确认，据实结算，陕西液

化收到城燃公司销售的液化天然气后支付全额气款。

     四、关联交易目的和对上市公司的影响

     城燃公司与陕西液化增加销售液化天然气关联交易，符合其正常生产

经营需要，对公司经营业绩产生积极影响。

     销售液化天然气关联交易为日常关联交易，预计关联交易将会持续进

行。关联交易价格公平、公正、公允，不对公司的独立性造成影响，公司

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主业不会对上述关联方形成依赖。

       五、独立董事事前认可意见和独立意见

       （一）本次日常关联交易事项在提交公司董事会审议前,已事前征求

独立董事认可，独立董事认为：

       1.公司全资子公司首次与陕西液化签订液化天然气销售合同是公司正

常生产经营业务的需要，交易定价公平、公开、公允，符合中国证监会、

深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，且不影响公司独立性，不存

在损害公司及全体股东、特别是中小股东利利益的情形。

       2.同意将新增销售液化天然气日常关联交易议案提交公司第五届董事

会第十四次会议审议，并提请公司关联董事在审议此项议案时，应依照《公

司章程》的有关规定回避表决。

       （二）独立董事基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如

下：

       1.本次日常关联交易事项在提交公司董事会审议前，已事前征求独立

董事意见，同意将该议案提交第五届董事会第十四次会议审议。

       2.本次日常关联交易事项是与公司日常经营相关的交易，符合公司业

务发展需要，遵循公平、公正、公开、公允的市场交易定价原则，不存在

损害公司及全体股东、特别是中小股东利利益的情形。

       3.该议案审议时，审议程序合法有效，关联董事回避表决，关联交易

的审议及表决程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》《公司章程》的

有关规定，同意本次日常关联交易事项。

       独立董事关于本次关联交易的事前认可和独立意见详见公司于 2021


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年 12 月 2 日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和

巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的

事前认可和独立意见》。

    六、备查文件目录

    （一）第五届董事会第十四次会议决议；

    （二）独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可

和独立意见；

    （三）第五届监事会第十二次会议决议；

    （四）2021 年度液化天然气购销合同；

    （五）上市公司关联交易情况概述表。




                                    陕西省天然气股份有限公司

                                              董   事   会

                                           2021 年 12 月 2 日




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