股票代码：002267        股票简称：陕天然气        公告编号：2022-002



                   陕西省天然气股份有限公司
              第五届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五

次会议于 2022 年 3 月 9 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2022

年 3 月 3 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董

事 12 名，实际参加表决董事 12 名。会议的召开符合《公司法》《公司章

程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2022 年度投资者关系管理计划的议案》

    为加强公司与投资者之间的信息沟通，提升上市公司发展质量，根据

《公司法》《证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》等法律法规、

部门规章及公司《投资者关系管理制度》的相关规定，结合公司实际，制

定了 2022 年度投资者关系管理计划。

    具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在指定媒体《中国证券报》 上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2022 年度投资者关系管


                                  1
理计划》。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （二）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年

度日常关联交易预计的议案》

    2021 年度公司与陕西延长石油（集团）有限责任公司及其控股子公

司、陕西燃气集团有限公司控股子公司等 14 家关联方实际发生的同类交

易总金额为 423,697 万元（含税，未经审计）。根据生产经营需要，2022

年度公司预计与陕西延长石油（集团）有限责任公司及其控股子公司、陕

西燃气集团有限公司控股子公司等 13 家关联方发生日常关联交易总金额

494,515 万元（含税）。

    独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在指定媒体《中国证券报》 上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2022 年度日常关联交易

预计公告》（公告编号：2022-004）、《独立董事关于第五届董事会第十

五次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

    关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、李宁、李冬学、闫禹衡、张栋对该

议案回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于 2022 年 4 月 8 日（星期五）下午 14:30 在公司调


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度指挥中心大楼 12 楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在指定媒体《中国证券报》 上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一次

临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-005）。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    三、备查文件

    （一）第五届董事会第十五次会议决议及签字页；

    （二）第五届监事会第十三次会议决议及签字页。

    特此公告。




                                     陕西省天然气股份有限公司

                                             董   事   会

                                           2022 年 3 月 11 日




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