股票代码：002267        股票简称：陕天然气       公告编号：2022-006



                   陕西省天然气股份有限公司
              第五届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十

六次会议于 2022 年 3 月 16 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于

2022 年 3 月 15 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加

表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名。会议的召开符合《公司法》《公

司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于向杨凌示范区红十字会捐赠价值 100 万元物资的议

案》

    近日，我省疫情防控形势严峻，抗击疫情进入关键时期。为积极响应

党和政府号召，公司在做好企业疫情防控和生产经营部署的同时，切实履

行国有上市公司社会责任，拟向杨凌示范区红十字会捐赠价值 100 万元物

资，用于支援抗击新冠疫情行动。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                 1
同意该议案。

三、备查文件

第五届董事会第十六次会议决议及签字页。

特此公告。




                               陕西省天然气股份有限公司

                                      董   事 会

                                    2022 年 3 月 18 日




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